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名誉董事聘请决议1.doc
浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-09）-05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第九次会议于2000年11月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了“聘请黄剑虹、梁志刚同志为公司名誉董事”的决议：公司董事会认为，黄剑虹同志和梁志刚同志为公司前身新...
2025-05-02
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历次董事会通知.doc
关于召开第一届第二次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年5月31日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第二次董事会议。因故不能出席的董事，可书面委托其他董事代为出席。请各董事准时签到。联系人：石三夫浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年五月十一日关于召开第一届第四次董事会的通知根据董事长提议，定于1999年9月30日晚上7：00在公司2楼会议室召开浙江新和成股份有限公司第一届第四次董事...
2025-05-02
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独立董事声明.doc
独立董事声明根据中国证券监督管理委员会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）的有关规定，本人就任职浙江新和成股份有限公司独立董事事宜作出声明如下：1、本人同意被提名为浙江新和成股份有限公司独立董事；2、本人具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规定不得担任公司独立董事的情形；3、本人与浙江新和成股份有限公司及其主要股东之间不存在任何影响本人...
2025-05-02
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独立董事(陈琦伟)简历.doc
简历陈琦伟博士,男,1952年出生,现任上海交通大学管理学院教授、博士生导师、中国创业资本研究中心主任。其他主要职务：亚商企业咨询股份有限公司董事长亚洲研究所执行副理事长主要社会兼职：中国经济体制改革研究会理事中国世界经济学会理事中国亚洲太平洋学会常务理事中国社会科学院对外经济贸易研究中心特约研究员中国社会科学院金融研究中心特约研究员北京大学金融与证券研究所特约研究员亚洲开发银行咨询顾问美国南加州大学...
2025-05-02
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董一届二次记录.doc
浙江新和成股份有限公司董事会大会记录浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公众公开发行股票的提案。2、公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β-紫罗兰酮技改等五大项目的议案。3、公司计提新产品开发费的议案...
2025-05-02
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董事会会议通知，回执样本.doc
森禾种业董事会文件浙江森禾种业股份有限公司关于召开第一届董事会第六次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2001年9月25日上午9时召开第一届董事会第六次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室。二、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：1、关于吾太木董事辞职的议案；2、关于陈云昌董事辞职的议案；3...
2025-05-02
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董事会独立董事声明.doc
浙江新和成股份有限公司董事会关于独立董事候选人的资格及独立性的意见经本公司2002年月日一届十四次董事会会议通过，先生、先生被提名为本公司独立董事候选人，在有关部门审核批准后，提交2001年度股东大会审议。经审查，本公司董事会认为：一、根据国家法律、法规和中国证监会证监发[2001]102号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件规定，先生、先生具备应有的独立性，不存在中国证监会《指导意见》中规...
2025-05-02
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董2000年度记录.doc
浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议记录时间：2000年2月12日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，列席人员：全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、1999年度股份公司利润分配预案2、审议由财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》3、关于聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的审计机构...
2025-05-02
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董1999年度记录.doc
董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。2、确定公司总经理人选。3、确定公司财务负责人人选。会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展...
2025-05-02
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2001年第一次董事会会议议程.doc
浙江新和成股份公司2001年第一次董事会会议通知时间：2001年2月11日（星期日）上午9：00起地点：公司1楼会议室参加人员：各位董事列席人员：各位监事、总助、董秘会议主持：董事长会议议题：1、听取2000年度总经理总结报告和总经理述职报告（报告人：胡总，时间9：00—10：30）2、财务部简要通报2000年未经审计的财务决算情况，实际决算方案的审议等审计报告出来后确认（报告人：石观群，时间10：30—10：40）3、通报和说明公司...
2025-05-02
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2000年董事会工作报告.doc
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2000年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全公司干部员工，充分发扬了“求实、求质、求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开拓进取，在严峻的市场环境中，取得了较好的社会效益和经济效益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公司主要出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。2000年公...
2025-05-02
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1999年董事会工作报告.doc
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主...
2025-05-02
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浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要.doc
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
2025-05-02
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浙江新和成股份有限公司创立大会.doc
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
2025-05-02
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浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会文件.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2002）01号关于召开2001年度股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于2002年月日上午9:00召开2001年度股东大会年会。具体事项通知如下：一、会议地点：新昌县城关镇江北路4号公司会议室二、会议主要议程：1、审议2001年度董事会工作报告；2、审议2001年度监事会工作报告；3、审议关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；4、审议2001年度利润分配方案；5、审议滚...
2025-05-02
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新和成股东大会文件（2001）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）02号2000年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司法律顾问和公司发行上市主承销商代表列席了会议会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：通过2000年董事会工作报告。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，...
2025-05-02
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新和成股东大会决议1999.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
2025-05-02
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新和成股东大会决议1999（改）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
2025-05-02
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新和成股东大会记录.doc
1999年度第一次临时股东大会记录时间：1999年7月10日地点：新昌县白云山庄3楼会议室出席股东及股东代表：10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%。法人股东：合成化工厂股东代表胡柏藩代表有表决权股份7878万股自然人股东：9人张平一代表有表决权股份120万股袁益中代表有表决权股份100万股石程代表有表决权股份100万股胡柏剡代表有表决权股份63万股石观群代表有表决权股份48.2万股王学闻代表有表决权股份44.3万股...
2025-05-02
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新和成筹建报告.doc
关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度是企业发展的需要，为此，我厂于1998年9月21日成立了股份有限公司筹备领导小组。组长：胡柏藩副组长：张平一、石程、袁益中成员：胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、王旭林、石三夫以1998年6月30日为评估基准日，委托浙江资产评估公司对新昌县合成化工厂拟投入股份公司的经营性资产和相关负债进行评估（不包括土地资产）。经...
2025-05-02
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