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新和成1999临时股东公发.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过公司申请作...
2025-05-02
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新和成1999临时股东公发（改）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过...
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受让爱生股份股东会文件（2000）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000临）02号二OOO年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年3月21日在浙江省新昌县城关镇江北路4号3楼公司会议室召开，出席会议股东及股东代表10人，代表公司股份8402万股，占公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：同意受让浙江爱生药业有限公司中由新昌县合成化工厂持有...
2025-05-02
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历次股东大会表决票.doc
浙江新和成股份有限公司1999年第一次临时股东大会表决票股东名称：持股数量：股东或股东代表签署：表决事项表决赞成反对弃权一、关于公司向社会公众公开发行股票的议案二、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案1、年产2000吨香叶酯粉技改项目2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心三、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属处置议...
2025-05-02
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会议资料.doc
2001年年度股东大会浙江华立科技股份有限公司2001年年度股东大会会议议程一、到会股东及来宾情况通报，宣布开会二、审议公司2001年度董事会工作报告三、审议公司2001年度监事会工作报告四、审议公司2001年度利润分配方案五、审议修改公司章程的议案六、审议补选公司会计专业独立董事的议案七、审议《浙江华立科技股份有限公司治理准则》八、推选计票人和监票人九、投票表决十、股东发言十一、宣布表决结果十二、宣读2001年年度...
2025-05-02
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汇总表.xls
表决事项表决关于吾太木董事辞职的议案赞成反对弃权关于陈云昌董事辞职的议案关于推荐毛招鸿为公司董事的议案关于推荐王妙文为公司董事的议案关于修改公司章程部分条款的议案关于提名担任公司独立董事的议案关于提名担任公司独立董事的议案关于独立董事津贴的议案关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案关于公司公开发行股票募集资金计划投...
2025-05-02
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关于公司设立费用的报告.doc
关于公司设立费用的报告股东们、代表们、领导们：我受新昌县合成化工厂、张平一等十位发起人的委托，向大会作关于公司设立费用的报告。本次公司设立费用由下列几方面构成：一、资产评估费25000元二、土地评估费15000元三、公司验资费8550元合计48550元，请大会审核。浙江新和成股份有限公司筹备组一九九九年二月二十六日
2025-05-02
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股东大会文件(设立分公司).doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）11号2001年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月6日在天台县天台宾馆会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司总经理助理和董事会秘书等列席会议。会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：公司因开展业务需要，经全体股东共同协商，一致做出申请设立分公...
2025-05-02
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股东大会通知年会(no use).doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票拟募集资金项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立期间...
2025-05-02
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股东大会通知年会（806）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立...
2025-05-02
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股东大会通知回执.doc
会议通知签收回执致：浙江新和成股份有限公司董事会现收悉公司发送给本公司的关于年月日召开浙江新和成股份有限公司股东大会的会议通知及附件，核对并无异议。特签署本回执。签署人：法人签章：年月日
2025-05-02
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股东大会通知.doc
关于召开浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会的通知股东：经浙江森禾种业股份有限公司第一届第六次董事会决议，公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开，会期一天。具体事项通知如下：1、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室2、会议议题：（1）审议《关于吾太木董事辞职的议案》；（2）审议《关于陈云昌董事辞职的议案》；（3）审议《关于推荐毛招鸿为公司董事的议案》；（4）审...
2025-05-02
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股东大会通知（2001-6-15）.doc
浙江新和成股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知股东：根据本公司董事长提议，定于6月18日上午8：00召开2000年度股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：公司办公楼一楼会议室二、会议主要议程：1、审议2000年度董事会工作报告（胡总）；2、审议2000年度监事会工作报告（石三夫）；3、审议2000年度财务决算（石观群）;4.审议2001年度财务预算（石观群）；5、审议2000年度利润分配方案（胡总）；6、审议公司经营法范...
2025-05-02
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股东大会签名册-非股东.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会来宾签名册姓名单位职务
2025-05-02
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股东大会签名册.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会股东签名册股东名称持股数量占股比例代理人身份证号签署新昌县合成化工厂7878万股97.33%张平一120万股1.43%袁益中100万股1.19%石程100万股1.19%胡柏剡63万股0.75%石观群48.2万股0.57%王学闻44.3万股0.53%石三夫22万股0.26%崔欣荣14.5万股0.17%王旭林12万股0.14%
2025-05-02
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股东大会会议通知（全）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）16号关于召开2001年第一次临时股东大会的通知股东：根据公司董事会决议，定于2001年11月10日上午9：00召开2001年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地址：公司会议室二、会议主要议程：1、审议关联交易决策规则的议案2、审议投资管理制度的议案3、审议内部控制制度的议案三、股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。请各股东准时于即日上午九时签到。联系...
2025-05-02
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股东大会表决票汇总表.doc
浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会表决票情况汇总表决事项表决结果赞成数比例弃权数比例反对数比例《2000年度董事会工作报告》《2000年度监事会工作报告》《2000年度财务决算和预算报告》《2000年度利润分配方案》《关于修改公司经营范围的议案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《公司章程》修改《延长公司公开发行股票决议有效期的议案》《关于在上虞投资项目用地的议案》...
2025-05-02
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股东大会表决票3.doc
浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会表决票3股东名称：持股数量：法定代表人或代理人签署：表决事项表决赞成反对弃权关于提名公司独立董事的议案关于提名公司独立董事的议案关于独立董事津贴的议案关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案：1、花卉蔬菜F1代制种工程项...
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股东大会表决票2.doc
浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会表决票2股东名称：持股数量：法定代表人或代理人签署：表决事项表决赞成反对弃权关于修改公司章程部分条款的议案注：请股东在相关栏目处打√
2025-05-02
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改2001年度董事会、监事会工作报告.doc
新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况：2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态...
2025-05-02
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