董事会会议通知，回执样本.docVIP免费

森禾种业董事会文件浙江森禾种业股份有限公司关于召开第一届董事会第六次会议的通知致：公司董事、监事、其他高级管理人员：根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，公司定于2001年9月25日上午9时召开第一届董事会第六次会议，会议时间预计1天，具体事项通知如下：一、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室。二、本次董事会拟就下列事由与议题进行审议：1、关于吾太木董事辞职的议案；2、关于陈云昌董事辞职的议案；3、关于推荐毛招鸿为公司董事的议案；4、关于推荐王妙文为公司董事的议案；5、关于修改公司章程部分条款的议案；6、关于提名先生担任公司独立董事的议案；7、关于提名先生担任公司独立董事的议案；8、关于独立董事津贴的议案；9、关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案；10、关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案；11、关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案；12、关于公司公开发行股票并上市后的章程草案修订议案；13、浙江森禾种业股份有限公司关联交易决策规则；14、关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2001年度审计机构的议案；15、关于公司执行八项计提资产减值准备的议案；森禾种业董事会文件16、关于公司公开发行股票前滚存利润的分配政策议案；17、关于聘任公司董事会秘书的议案；18、关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。三、董事如因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围（授权委托书附后）。四、会务联络联络人：周润华联络电话：0571-86772678-1828联络传真：86772631特此通知浙江森禾种业股份有限公司董事长郑勇平2001年9月10日会议通知附件森禾种业董事会文件会议通知签收回执致：浙江森禾种业股份有限公司董事会现收悉公司发送给本人的关于2001年9月25日召开第一届董事会第六次会议的通知及附件（委托书、回执），核对并无异议。特签署本回执。签署人：2001年9月15日森禾种业董事会文件浙江森禾种业股份有限公司第一届董事会第六次会议议程根据《中华人民共和国公司法》与公司章程的规定，定于2001年9月25日上午9时召开第一届董事会第六次董事会会议，会议时间预计1天，会议议程如下：1、关于吾太木董事辞职的议案；2、关于陈云昌董事辞职的议案；3、关于推荐毛招鸿为公司董事的议案；4、关于推荐王妙文为公司董事的议案；5、关于修改公司章程部分条款的议案；6、关于提名先生担任公司独立董事的议案；7、关于提名先生担任公司独立董事的议案；8、关于独立董事津贴的议案；9、关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案；10、关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案；11、关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案；12、关于公司公开发行股票并上市后的章程草案修订议案；13、浙江森禾种业股份有限公司关联交易决策规则；14、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2001年度审计机构的议案；15、关于公司执行八项计提资产减值准备的议案；16、关于公司公开发行股票前滚存利润的分配政策议案；17、关于聘任公司董事会秘书的议案；18、关于召开公司2001年度第一次临时股东大会的议案。