新和成股东大会记录.docVIP免费

1999年度第一次临时股东大会记录时间：1999年7月10日地点：新昌县白云山庄3楼会议室出席股东及股东代表：10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%。法人股东：合成化工厂股东代表胡柏藩代表有表决权股份7878万股自然人股东：9人张平一代表有表决权股份120万股袁益中代表有表决权股份100万股石程代表有表决权股份100万股胡柏剡代表有表决权股份63万股石观群代表有表决权股份48.2万股王学闻代表有表决权股份44.3万股石三夫代表有表决权股份22万股崔欣荣代表有表决权股份14.5万股王旭林代表有表决权股份12万股主持人：胡柏藩会议议程：1、审议公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案；2、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案3、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案4、股份公司为他人担保的议案《公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案》。《公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案》》。会议记录：1、公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票的议案胡柏藩：国家对于科教兴国政策出台相应的具体措施，凡是被国家科技部和中国科学院认定为高新技术企业的股份公司，可以不受上市指标的限制，则可以申请作为高新技术企业公开发行股票。张平一：以高新技术企业的方式申请上市，对于公司是一次极好的机会。我公司从技术开发能力、拥有的国家高新技术产品数量、承担国家高新火炬计划项目等方面看，比较符合申请双高认证的条件，值得去争取。建议授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。表决结果：赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权股数的0%，弃权0股，占有表决权股数的0%。2、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案张平一：申请公开发行股票的前提是有投资项目，并且项目的投资回报比较好。石三夫：根据公司已经确定的投资规划和项目储备，公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金拟定以下列项目为主：1）年产2000吨香叶酯粉技改项目：项目固定资产投资15977万元，流动资金新增1242万元，预计可新增销售收入48000万元。项目建设期1.5年，投资回收期4.41年。2）年产700吨β-紫罗兰酮技改项目：项目总投资2950万元，流动资金新增350万元，项目建设期1年，投资利润率预计为45%，投资回收期3.65年。3）年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目：项目总投资4750万元流动资金新增1200万元，项目建设期1年，投资利润率预计46.4%，投资回收期3.05年4）年产1亿袋宫宁颗粒剂项目：项目总投资2940万元。5）建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心：项目固定资产投资2890万元，流动资金新增150万元。以上项目，在一届二次董事会上已经确定，具体情况已经做过介绍。胡柏藩：这些项目是我们实实在在要投资的，并且根据公司测算，也是具有很好的盈利前景的。一旦建成投产，公司的盈利能力又会再上一个台阶。项目的具体申报手续，由公司项目发展部石三夫方面去具体经办。表决结果：赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权股数的0%，弃权0股，占有表决权股数的0%。3、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案石观群：股份公司是4月5日正式成立。对于1月1日到4月5日公司筹建期间实现的利润，中介机构要求公司提供一个处理决议。胡柏藩：公司既然决定上市了，应该要给股东一个好的回报，也有利于树立公司良好的形象。董事会拟订自资产评估基准日（1998年6月30日）至1998年12月31日实现的利润归新昌县合成化工厂所有。1999年1月1日至股份公司正式成立日（1999年4月5日）实现的利润归股份公司所有。该期间实现的利润处置方案为：提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金，不向股东支付股利。表决结果：赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权股数的0%，弃权0股，占有表决权股数的0%。4、股份公司为他人提供担保有关事项的议案胡柏藩：根据一届二次董事会的决议，就关于股份公司对外提供担保事项和规定提交股东大会表决：1）为保障本公司财产安全，公司不为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业或个人债...