新和成股东大会决议1999.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。2、批准公司1999年度监事会工作报告；赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。3、批准本公司独立监事工作报告；赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。4、批准本公司1999年度财务决算和2000年度财务预算方案；赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。5、本公司曾于1999年7月10日召开1999年度第二次临时股东大会，审议通过了《关于增资发行A股的议案》，决议申请作为高新技术企业公开发行股票并上市，并授权公司董事会全权处理与本次增资发行A股有关的全部事宜，该决议自股东大会通过之日起一年内有效。目前，股票发行正式申报材料正在准备之中，公司1999年度第二次临时股东大会《关于增资发行A股的议案》决议继续有效，有效期延长1年。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。6、审议通过了《关于增加募集资金投资项目的议案》赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。7、审议通过了聘任浙江天健会计师事务所为本公司本次发行上市财务顾问和专项审计师。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。经股东大会以特别决议案形式，审议通过以下特别决案：8、批准本公司1999年度利润分配方案；经浙江天健会计师事务所审计，公司1999年度实现净利润元，提取10％的法定盈余公积金元、10％法定公益金元、％的任意公积金元，加上以前年度滚存利润元，本年度可供全体股东分配的利润为元。1999年度分配方案为：以1999年12月31日现有股本8402万股为基数，按每10股送2股，并每10股派发人民币1.00元（含税）的比例向全体股东派发股票股利和现金股利，共计派发股利2,5206,000元，本次分配后结存未分配利润元。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。8、根据上述分配方案，决定将公司的注册资本增加到10082.4万元，并授权董事会全权办理增资事宜。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。9、如公司2000年度股票发行成功，则新老股东按同股同权、同股同利的原则享有2000年1月1日起未分配的滚存利润。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权数的0%，弃权0股，占有表决权数的0%。特此决议。全体董事签字：浙江新和成股份有限公司二OOO年月日