董一届二次记录.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会大会记录浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公众公开发行股票的提案。2、公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β-紫罗兰酮技改等五大项目的议案。3、公司计提新产品开发费的议案。4、1998年6月30日至公司建帐期间利润归属及处置方案。5、股份公司为他人提供担保有关事项的议案。6、召开一九九九年度第一次临时股东大会的提案。会议记录：议题一：关于公司向社会公众公开发行股票的提案。张平一：公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，公司争取在较短时间内争取上市；申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度为准）。股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市，希望在上海证券交易所上市。胡柏藩：个人发表一下建议。不管上市还是不上市。产品这一块一定要抓牢。上市还是要上，但现在搞资本经营的人才非常缺乏，但目前不去争取，机会又要失去。目前基础工作要先做起来。石程：上市是必然的，加入世贸，同世界接轨。袁益中：企业要变大，一定要上市。胡柏剡、王学闻、石观群也表示要争取上市。以记名表决方式通过决议：公司作为高新技术企业向社会公众发行股票，争取较短时间内上市。赞成票数7票，占应表决票数的100%，反对0票，占应表决票数的0%，弃权0票，占应表决票数的0%。议题二：公司申请作为高新技术企业公开发行股票，拟投资年产2000吨香叶酯粉技改、年产700吨β-紫罗兰酮技改等五大项目的议案。胡柏藩：介绍投资项目主要内容：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。该项目已经国家经贸委[1998]573号文列入《重点工业产品扩大出口专项规划》，并通过浙江省科委科学技术成果鉴定，经浙江省计经委浙计经改19981731号文批复，列为省重点技改项目。计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目公司开发-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。该项目计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元，项目完成后，预计正常年度销售收入10500万元，利润总额1555.46万元，投资利润率35.91%，投资回收期所得税前3.23年，所得税后3.91年(含建设期1年)。3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。VAD3粉得生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3粉微粒。这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。公司计划固定资产投资2920万元。4、年产1亿袋宫宁颗粒剂项目该项目为本公司的控股公司——浙江爱生药业有限公司的投资项目。“宫宁颗粒剂”已通过国家计划生育委员会科技成果鉴定，并获山东省科技成果二等奖。公司计划总投资2940万元。5、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项目尚需浙江省经贸委最后批准。6、以上项目的投资额均以国家经贸委、浙江省计经委或浙江省经贸委立项批文、可研批文最后确定数额为准。7、建议：委托石三夫通知具体办理项目的立项申报工作，委托浙江石化研究设计院编制项目可行性报告书，公司技术中心和财务部有关人员协助编制。以记名表决方式通过以上决议。赞成票数7票，占应表决票数的100%，反对0票，占应表决票数的0%，弃权0票，占应表决票数的0%。议题三：公司计提新产品开发费的议案。石观群：为提高公司的市...