董1999年度记录.docVIP免费

董一届一次记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第一次会议记录时间：1999年2月26日地点：新昌县白云山庄召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、确定董事长人选。2、确定公司总经理人选。3、确定公司财务负责人人选。会议记录：议题一：确定董事长人选作为公司的创始人，新昌县合成化工厂董事长兼厂长胡柏藩对企业的成长发展起到了无可替代的作用，全体董事一致推选胡柏藩当选股份公司的董事长。以记名表决方式通过以上董事长人选。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题二：确定总经理人选。张平一：提议聘请胡柏藩为浙江新和成股份有限公司的总经理。以记名表决方式通过以上总经理人选。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题三：确定财务负责人人选。胡柏藩：石观群一直以来负责企业的财务工作，提议石观群为浙江新和成股份有限公司计划财务部经理。以记名表决方式通过以上公司财务负责人人选。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。董事签名：记录员签名：浙江新和成股份有限公司董事会一九九九年二月二十六日董一届二次会议记录浙江新和成股份有限公司董事会文件浙江新和成股份有限公司第一届董事会第二次会议记录时间：1999年5月31日地点：公司会议室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、关于公司向社会公开发行股票的议案。2、关于确定募集资金投资项目的议案。3、关于公司计提产品开发费用的议案。4、关于1998年6月30日至公司建账日利润归属及处置方案。5、股份公司为他人提供担保事项的议案。6、关于召开1999年第一次临时股东大会的议案。会议记录：议题一：关于公司向社会公开发行股票的议案。张平一：根据国家决定加大对高科技企业扶持的政策精神，公司面临着一个大好的机会。建议申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票，争取在较短时间内上市；初步确定申请公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。石程：上市是必然，加入世贸，同国际接轨，只有通过上市才能快速壮大企业。袁益中：企业要变大，一定要上市。胡柏藩：我们办企业的目的是为社会多创造财富，要办成大企业，因此上市是一条很好的路。目前机会比较好，省里也十分支持。但是我们专业人才十分缺乏，先要作大量的准备工作，要请中介机构。以记名表决方式通过以上议案。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题二：募集资金投资项目议案。胡柏藩：上市首先要确定投资项目，才能确定发行股数和募集资金。建议将以下公司已经立项准备上马的项目作为申报项目。1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨香叶酯粉中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。该项目已经国家经贸委[1998]573号文列入《重点工业产品扩大出口专项规划》，并通过浙江省科委科学技术成果鉴定，经浙江省计经委浙计经改19981731号文批复，列为省重点技改项目。2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目公司开发-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。VAD3粉的生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3微粒。这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。4、年产1亿袋宫宁颗粒剂项目该项目为本公司的控股公司——浙江爱生药业有限公司的投资项目。“宫宁颗粒剂”已通过国家计划生育委员会科技成果鉴定，并获山东省科技成果二等奖。5、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心为增强公司发展后劲，增加产品技术含量，计划投资2000万元建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心，该项...