董2000年度记录.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议记录时间：2000年2月12日地点：总部接待室召集人：董事长胡伯藩出席人员：全体董事会成员，列席人员：全体监事会成员主持：胡伯藩记录：石三夫主要议题：1、1999年度股份公司利润分配预案2、审议由财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》3、关于聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的审计机构和聘请天册律师事务所为专项法律顾问的议案4、2000年度股份公司新产品研发费用提取议案5、关于存货盘盈冲减2000年度管理费用的议案6、关于绍兴县金威精细化工厂应收帐款核销的议案7、改组成立新昌新和成维生素有限公司和新昌德力石化设备有限公司的议案8、浙江爱生药业有限公司的股权转由浙江新和成股份公司持有的议案9、召开临时股东大会的议案。会议记录：议题一：1999年度股份公司利润分配预案胡柏藩：在全体员工的辛勤努力下，99年度公司实现了较好的效益。为回报股东，建议99年度的利润分配预案：1、按公司1999年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金；2、1999年度股利分配方案为：以1999年末股本8402万股为基数，以每10股派发人民币1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金红利，共计派发股利8,402,000.00元。3、该分配预案待股东大会决议通过后实施。以记名表决方式通过以上利润分配预案，提交股东大会决议。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题二：审议财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》，该方案将最终提交股东大会审议通过。石观群：代表财务部宣读了1999年度公司财务决算方案和2000年度公司财务预算方案。以记名表决方式通过以上财务决算和预算方案，提交股东大会决议。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题三：关于聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的审计机构和聘请天册律师事务所为专项法律顾问的议案。张平一：鉴于财政部、证监会的有关规定，对发行公众股股票的公司或上市公司从事审计工作的会计师事务所和律师事务所必须具有证券从业资格。经过公司股票发行工作小组对国内具有证券从业资格的会计师事务所和律师事务所进行考察，工作小组对浙江天健会计师事务所和天册律师事务所的工作能力、负责态度等方面均表示满意。建议聘请浙江天健会计师事务所作为本公司此次股票发行上市的申报注册会计师，聘期暂定一年。聘请天册律师事务所为本公司此次股票发行上市的专项法律顾问。石观群：财务部对天健会计师事务所和天册律师事务所的工作能力和工作态度也表示满意。以记名表决方式通过以上议案。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题四：2000年度公司研发费用计提的议案：石程：科研开发对于象我们这样的化工企业是最重要的，为保证公司在新产品开发上的优势，建议2000年度股份公司的新产品研究开发费用继续按销售收入的3%计提。石观群：由于母公司及子公司的科研开发都集中在一起，建议从2000年起，所有子公司停止提取，改由股份公司统一提取。以记名表决方式通过以上议案。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题五：存货盘盈冲减2000年度管理费用的议案。石观群：公司2000年3月存货盘盈6,184,108.65元（其中原料盘盈5,896,300.15元，产成品盘盈287,808.50元），建议将其全部冲减2000年度管理费用。以记名表决方式通过以上财务处理议案。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题六：关于绍兴县金威精细化工厂应收帐款核销议案石观群：公司1995年6月至1997年7月期间，累计与绍兴县金威精细化工厂发生往来帐款3,162,000.00元，经查实，绍兴县金威精细化工厂已于1999年11月宣告破产，本公司责任人员已离职，该笔帐款无法收回，建议核销该笔应收帐款，所发生的损失列入公司1999年度财务决算。胡柏藩：公司要进一步贯彻实施《股份有限公司会计制度》，供销科要加强内部控制，杜绝上类事件的发生。以记名表决方式通过以议案。赞成票数7票，反对0票，弃权0票。议题七：改组成立新昌新和成维生素有限公司和新昌县德力石化...