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股东大会通知年会（806）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票募集资金拟投资项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立...
2025-05-02
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股东大会通知回执.doc
会议通知签收回执致：浙江新和成股份有限公司董事会现收悉公司发送给本公司的关于年月日召开浙江新和成股份有限公司股东大会的会议通知及附件，核对并无异议。特签署本回执。签署人：法人签章：年月日
2025-05-02
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股东大会通知.doc
关于召开浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会的通知股东：经浙江森禾种业股份有限公司第一届第六次董事会决议，公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开，会期一天。具体事项通知如下：1、会议地点：杭州市文华大酒店23楼会议室2、会议议题：（1）审议《关于吾太木董事辞职的议案》；（2）审议《关于陈云昌董事辞职的议案》；（3）审议《关于推荐毛招鸿为公司董事的议案》；（4）审...
2025-05-02
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股东大会通知（2001-6-15）.doc
浙江新和成股份有限公司关于召开2000年度股东大会的通知股东：根据本公司董事长提议，定于6月18日上午8：00召开2000年度股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：公司办公楼一楼会议室二、会议主要议程：1、审议2000年度董事会工作报告（胡总）；2、审议2000年度监事会工作报告（石三夫）；3、审议2000年度财务决算（石观群）;4.审议2001年度财务预算（石观群）；5、审议2000年度利润分配方案（胡总）；6、审议公司经营法范...
2025-05-02
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股东大会签名册-非股东.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会来宾签名册姓名单位职务
2025-05-02
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股东大会签名册.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会股东签名册股东名称持股数量占股比例代理人身份证号签署新昌县合成化工厂7878万股97.33%张平一120万股1.43%袁益中100万股1.19%石程100万股1.19%胡柏剡63万股0.75%石观群48.2万股0.57%王学闻44.3万股0.53%石三夫22万股0.26%崔欣荣14.5万股0.17%王旭林12万股0.14%
2025-05-02
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股东大会会议通知（全）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）16号关于召开2001年第一次临时股东大会的通知股东：根据公司董事会决议，定于2001年11月10日上午9：00召开2001年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地址：公司会议室二、会议主要议程：1、审议关联交易决策规则的议案2、审议投资管理制度的议案3、审议内部控制制度的议案三、股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。请各股东准时于即日上午九时签到。联系...
2025-05-02
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股东大会表决票汇总表.doc
浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会表决票情况汇总表决事项表决结果赞成数比例弃权数比例反对数比例《2000年度董事会工作报告》《2000年度监事会工作报告》《2000年度财务决算和预算报告》《2000年度利润分配方案》《关于修改公司经营范围的议案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《公司章程》修改《延长公司公开发行股票决议有效期的议案》《关于在上虞投资项目用地的议案》...
2025-05-02
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股东大会表决票3.doc
浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会表决票3股东名称：持股数量：法定代表人或代理人签署：表决事项表决赞成反对弃权关于提名公司独立董事的议案关于提名公司独立董事的议案关于独立董事津贴的议案关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案：1、花卉蔬菜F1代制种工程项...
2025-05-02
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股东大会表决票2.doc
浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会表决票2股东名称：持股数量：法定代表人或代理人签署：表决事项表决赞成反对弃权关于修改公司章程部分条款的议案注：请股东在相关栏目处打√
2025-05-02
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改2001年度董事会、监事会工作报告.doc
新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况：2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态...
2025-05-02
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2002年盈利预测草案.doc
2002年盈利预测草案一、2002年公司综合计划目标（一）依据1、2002年的各专业计划草案（包括销售计划草案、生产计划）、成本计划草案2、2002年生产经营形势的预测3、2001年公司财务、供销、生产等情况的统计分析资料（二）目标的确定1、销售收入（70412万元）根据以销定产的计划原则，及2002年市场的预测，确定2002年各产品和销售单价，根据两者得出2002年的销售额为70412万元。2、利润（3927万元）根据2002年公司计划的编制依据...
2025-05-02
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2001年年度股东大会资料20020530.doc
浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料二OO二年五月NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事长胡柏藩先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事石三夫先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度监事会工作...
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2001年年度股东大会资料(lawyer-new).doc
浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料NHU2001年度股东大会二OO二年五月NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事长胡柏藩先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事石三夫先生作《浙江新和成股份有限公...
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2001年年度股东大会资料(lawyer).doc
NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料1NHU2001年度股东大会二OO二年月2NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事先生作《浙江新和成股份有...
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2001年年度股东大会资料(cxh).doc
2001年年度股东大会资料2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值2...
2025-05-02
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2001年度监事会工作报告.doc
2001年度监事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！欢迎大家来参加浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会。下面我受公司监事会的委托作监事会工作报告。本届监事会于1999年2月26日由公司创立大会选举产生。2001年度，公司监事会从维护广大股东权益、公司利益和员工的权益出发，尽职地履行了《公司法》和本公司《章程》所赋予的职责，规范操作。列席了历次召开的股东大会及董事会，积极开展调查研究，对公司规范运作、产销经...
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2001年董事会工作报告.doc
2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头。但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值22亿元，主营业务收入...
2025-05-02
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2001年第一次临时股东大会文件.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）19号2001年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年11月10日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%。会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：审议通过内部控制制度。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，反对0股，弃权0股。董事签名：浙江新...
2025-05-02
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2000年度股东大会准备资料.doc
2000年度股东大会资料新和成2000年度股东大会主持人发言各位来宾、各位股东：欢迎参加浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会。参加本次股东大会的共有位股东代表和股东，代表万股股份，其中新昌县合成化工厂委托胡柏藩全权行使其表决权。列席会议的还有新和成董事会秘书、浙江天册律师事务所吕崇华律师、大鹏证券尤凌燕。本次会议由新和成董事长主持，董事会秘书作会议记录。根据公司法规定，一股享有一个表决权，每位股东以...
2025-05-02
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