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2001年年度股东大会资料2001年董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值22亿元，主营业务收入亿元，同比增长%，其中主导产品VE油产量达吨，同比增长%，VE粉产量达吨，同比增长%，VA粉产量达吨；主营业务利润万元，利润总额万元，经营活动现金净流量万元，出口创汇万美元，同比增长%，其中自营出口万美元。每股净资产元/股，每股收益元/股。1、主导产品情况：维生素E：维生素A：乙氧甲叉：芳樟醇：2、科研开发：2001年虽然没有大的项目投产，但有许多课题已进入了小试、中试，一些产品已通过了有关部门的立项审批、论证，为新一代产品上马奠定了基础。2001年公司新增国家级新产品一个，省级新产品六个。其中：1200吨/年芳樟醇通过国家经贸委组织的“国家工业性试验项目”验收。辅酶Q10被国家科技部列入国家级重点新产品；紫罗兰酮被科技部列入国家火炬计划项目；公司技术中心成为省级企业技术研究中心，并被省经贸委评为浙江省优秀技术中心。公司还被省人事厅确定为“浙江省首批博士后科研工作站试点单位”，浙江省共三家，我们就是其中一家。目前正在申报国家级博士后科研工作站。3、内部管理：现场管理方面，公司每个车间都通过了5S管理标准验收。一年来各个车间工艺更加成熟，生产成本不断下降，收率也有了很大的提高。生产技术方面，管理制度有了进一步完善，生产调度、计划、一体化考核、清洁生产管理等，职能部门发挥很大的作用，生产设备能保证正常运行。在质量方面，各车间部门严格按照ISO9001质量体系的建立。产品质量计划管理、产品原料监控、原料成品质量检验都得到了加强。安全方面，一年来未发生重大生产、设备、消防安全事故。销售方面，产品供不应求，说明我们的销售渠道是畅通的。内控方面，公司股东大会通过了内部控制制度，并有效运行。二、公司财务情况：三、公司投资情况：1、出资四、2002年度业务发展计划：2002年是公司实施十五计划关键的一年，也是我国加入世贸组织的第一年，在入世给我们带来机遇和挑战的同时，又面临着各种新的考验。我们将齐心协力，抓住机遇，共同努力，实现新一年的目标。第一：2002年经济指标，我们的产值要到24亿元，实现利润6500万元，上缴税金4000万元，出口贸易7000万美元；第二：保证今年目标的实现，利润是基础，广大员工要继续保持发扬吃苦耐劳精神，要保质保量完成各项生产计划，要继续进行技术改造，降低生产成本、提高质量、提高收率、严格管理、确保安全；第三：新产品开发速度要加快，2002年要进一步加强新产品的开发力度，必须要有几个新产品投入生产；第四：要把人才培养列入到干部考察中去；第五：要继续开拓国内外市场，加入世贸组织后实际上就是一个市场，要构筑营销网络，努力培养业绩优秀的营销人员；第六：适应市场规则，建立和完善市场运作体系；第七：加强财务管理，规范企业的运作，争取股票上市。五、董事会日常工作情况1、报告期内董事会会议情况及决议（1）第一届董事会第十次会议审议通过2000年度财务审计处理事宜。（2）第一届董事会第十一次会议决议：审议通过总经理工作报告，审议通过2000年财务决算方案和2001年财务预算方案，审议通过2000年度股份公司利润分配预案，审议通过关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构的议案，审议通过延长公发的特别决议。（3）第一届董事会第十二次会议决议：审议通过关于在上虞受让投资项目用地的决议，审议通过关于修改公司章程的决议，审议通过与三花互保的决议，审议通过制订三会议事规则和总经理工作细则的决议，审议通过关于召开2000年度股东大会的议案。（4）第一届董事会第十三次会议决议：审议通过投资管理制度，审议通过内部控制制度，审议通过关联交易决策规则，审议通过关于转让所持沃洲环保...