改2001年度董事会、监事会工作报告.docVIP免费

新和成2001年度股东大会议案之一浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：历经2001年严峻的市场考验，公司迎风披浪，再展鸿程。受公司董事会委托，现将2001年度公司董事会的工作情况汇报如下：一、公司经营情况：2001年，国际国内VE和VA的价格大幅下跌，公司面临峻的市场考验。“疾风知劲草”，在不利的市场大环境中，公司苦练内功，调整产品结构，充实在研项目，提高管理质量，继续保持良好的发展态势。公司全年实现产值22亿元，主营业务收入亿元，同比增长%，其中主导产品VE油产量4800吨，同比增长27.76%，VE粉产量4500吨，同比增长-4.26%，VA粉产量1200吨；主营业务利润万元，利润总额万元，经营活动现金净流量万元，出口创汇万美元，同比增长%，其中自营出口万美元。每股净资产元/股，每股收益元/股。1、主导产品情况：为适应国际国内维生素类产品巨大的价格变动，公司主导产品维生素E、维生素A、乙氧甲叉和芳樟醇的年产销结构有所调整。具体如下：单价（元/千克）产量（吨）销量（吨）销售金额同比增长乙氧甲叉：3319001900维生素E粗油：654000精油：120500粉：4245004500维生素A：11012001150芳樟醇：出口合计：5300万美元2、科研开发：2001年，公司共投入R&D资金万元，占全年销售额的%。大量课题通过小试进入中试，部分产品通过立项审批和论证，为新的产业化奠定了基础。同时，新增国家级新产品一个，省级新产品六个。其中：1200吨/年芳樟醇通过国家经贸委的“国家工业性试验项目”验收；辅酶Q10评为国家科技部的国家级重点新产品；紫罗兰酮列入国家科技部的国家火炬计划项目。公司技术中心升格为省级企业技术研究中心，并被省经贸委评为浙江省优秀技术中心。公司被省人事厅确定为“浙江省首批博士后科研工作站试点单位”（浙江省共三家），国家级博士后科研工作站正在申报中。3、内部管理：完善制度，规范运作。现场管理方面，各车间全部通过5S管理标准验收；技术管理方面，调度、计划、考核进一步完善；产品质量方面，严格按照ISO9001质量体系操作。安全生产方面，未发生重大的生产、设备和消防事故。产品销售方面，开渠拓道，产品供不应求。内部控制方面，股东大会通过各项内控制度，行之有效。二、公司财务情况：三、公司投资情况：1、出资：四、2002年度业务发展计划：2002年是我国加入世贸组织的第一年，也是公司实施十五计划的关键一年。加入世贸对公司主导产品的影响？（简要）公司新一年的发展计划如下：第一，争取实现产值24亿元，利润，上缴总额5000万元税金4000万元，出口贸易7000万美元；第二、加快新产品开发速度，***、***、***等几个国家级或省级新产品争取投入生产；第三、继续开拓国内外市场，构筑营销网络。市场开拓的重点区域是***；第四、加强人才培养，使之与干部业绩挂钩；第五、规范公司法人治理结构，争取股票上市。五、董事会日常工作情况报告期内，公司共召开三次董事会会议，各次会议的情况和决议内容如下：1、报告期内董事会会议情况及决议（1）第一届董事会第十次会议在***召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过：2000年度财务审计处理事宜（2）第一届董事会第十一次会议在***召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：①总经理工作报告②2000年财务决算方案③2001年财务预算方案④2000年度股份公司利润分配预案⑤关于续聘浙江天健会计师事务所为公司审计机构的议案⑥延长公开发行股票特别决议的议案（3）一届董事会第十二次会议***召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：①关于在上虞受让投资项目用地的决议②关于修改公司章程的决议③审与三花互保的决议④制订三会议事规则的决议⑤制订总经理工作细则的决议⑥关于召开2000年度股东大会的议案（4）第一届董事会第十三次会议***召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事会成员列席会议。与会董事审议并通过如下决议：①投资管理和子公司管理制度②内部控制制度③关联交易决策规则④关于转让所持沃洲环保股权...