2000年度股东大会准备资料.docVIP免费

2000年度股东大会资料新和成2000年度股东大会主持人发言各位来宾、各位股东：欢迎参加浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会。参加本次股东大会的共有位股东代表和股东，代表万股股份，其中新昌县合成化工厂委托胡柏藩全权行使其表决权。列席会议的还有新和成董事会秘书、浙江天册律师事务所吕崇华律师、大鹏证券尤凌燕。本次会议由新和成董事长主持，董事会秘书作会议记录。根据公司法规定，一股享有一个表决权，每位股东以各自拥有的股份享有相应的表决权。本次会议采取记名投票表决、一议一决的方式，每位股东在表决票上根据规定的方式做出表决后，汇总决定每项议题的表决结果。会议的主要议题有：1、审议表决2000年度董事会工作报告，报告人新和成总经理。2、审议表决2000年度监事会工作报告，报告人新和成监事会主席石三夫。3、审计表决2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告，报告人新和成财务部经理。4、审议表决2000年度新和成利润分配方案，报告人新和成董事会董事袁益中。5、审议表决公司经营范围变更和相应的公司章程修改，报告人新和成相关部门负责人石三夫。6、审议表决董事会议事规则，报告人新和成董事张平一。7、审议表决监事会议事规则，报告人新和成监事会主席石三夫。8、审议表决总经理工作细则，报告人新和成董事石程。9、审议表决股东大会议事规则，报告人新和成董事胡柏剡。10、审议讨论投资计划管理办法，报告人新和成董事石观群。下面，首先进行第一项议题的审议表决。12000年度股东大会资料新和成2000年度利润分配方案根据浙江天健会计师事务所出具的无保留意见的2000年度审计报告，浙江新和成股份有限公司2000年共实现净利润46，777，175元，提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金，加上以前年度的未分配利润，2000年可供股东分配的利润总计10172万元。经新和成2001年2月11日召开的第一届董事会第十一次会议的决议：2000年度的利润分配预案为10派1.2元（含税）。现将该利润分配预案提请股东大会讨论。二00一年六月2授权委托书兹委托胡柏藩先生代表本股东出席浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会，全权行使本股东的表决权。委托人名称：新昌县合成化工厂委托人持股数：7878万股委托人签字（盖章）：受托人签字：身份证号码：3二OO一年六月42000年度股东大会资料在上虞受让投资项目用地的议案为谋求长远发展，公司决定在上虞精细化工园区申报和实施上市募集资金投资项目。用地规划：公司在园区内长期规划工业用地为800亩，分两期进行。首期用地规划为400亩，二期用地规划400亩，生活用地50亩，共850亩。出让价格和付款方式：在公开发行股票之前，首付10万元土地定金，余下土地出让金在公司公开发行股票以后付清。上虞市政府、园区管委会确定公司在工业区范围内享受最优惠的土地价格，有关规费按最低标准收取，具体的土地出让价格由公司和园区管委会另行协商。52000年度股东大会资料聘请浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构的议案公司于2000年6月25日聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构，聘期一年。现即将到期，董事会拟定继续聘请浙江天健会计师事务所为公司的审计机构，提请股东大会审议。62000年度股东大会资料关于借款和担保事项的议案鉴于公司新投资项目维生素A已经建成，前期需要投入不少流动资金，为确保公司正常运转，公司本年度预计新增短期贷款1亿元左右，提请股东大会表决，并授权公司董事长和财务部具体办理贷款事项。鉴于浙江三花集团的资产规模和经营能力，公司拟与浙江三花集团达成相互担保意向，最高互保金额1亿元。公司在本年度对外担保限额将不超过1亿元并且被担保单位有反担保或互保做保证。提请股东大会表决，并授权公司董事长和财务部具体办理担保事项。72000年度股东大会资料关于修改公司经营范围的议案公司营业执照上的经营范围由原先：“有机化工产品、饲料添加剂的生产销售。”现由于公司已取得进出口业务批复，因此公司的经营范围拟变更为：“有机化工产品、饲料添加剂的生产销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口业务（...