2001年年度股东大会资料(lawyer).docVIP免费

NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会会议资料1NHU2001年度股东大会二OO二年月2NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会议程大会主持人：胡柏藩大会议程：1、大会主持人宣布会议开始2、大会主持人介绍到会股东及来宾情况并宣布到会股东人数及所持股份数----会议说明和报告----3、公司董事先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告》4、公司监事先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度监事会工作报告》5、公司财务部经理先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告》6、公司财务部经理先生作《浙江新和成股份有限公司2001年度利润分配方案》7、公司财务部经理先生宣读《关于续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构和支付》8、公司董事先生宣读《关于公司向社会公众公开发行股票的特别议案》9、公司董事先生宣读《关于确定募集资金投资项目的议案》10、公司董事先生宣读《公司公发后滚存利润分配政策和第一次股利分配政策的议案》11、公司董事先生宣读《关于公司第二届董事会成员推荐和董事津贴的提案》12、公司监事先生宣读《关于公司第二届监事会成员推荐的提案》13、公司董事先生宣读《关于独立董事津贴的议案》14、公司董事先生宣读《关于修改公司股东大会议事规则的议案》15、公司董事先生宣读《关于修改公司董事会议事规则的议案》16、公司监事先生宣读《关于修改公司监事会议事规则的议案》17、公司董事先生宣读《关于制定<浙江新和成股份有限公司治理纲要>的议案》18、公司董事先生宣读《关于修改<浙江新和成股份有限公司公司章程>的议案》19、公司董事先生宣读《关于制定<浙江新和成股份有限公司公司章程草案>的议案》3NHU2001年度股东大会20、公司董事先生宣读《关于审议计提资产减值准备的议案》21、大会主持人提名本次大会的监票人二名，总监票人一名；由出席会议的全体股东鼓掌通过----审议、质询----19、与会股东对相关议案进行审议，对公司董事会、监事会、经理班子进行咨询----会议表决、选举----20、与会股东对全部议案进行表决21、工作人员统计选票和表决结果22、总监票人宣布选举表决结果23、会议主持人宣读大会表决决议和选举结果----大会休会----（约30分钟）休会期间：①召开第二届董事会第一次会议（1）选举董事长（2）聘任总经理（3）聘任副总经理、财务负责人和其他高级管理人员（4）高管人员薪酬政策②召开第二届监事会第一次会议（1）推选监事会主席----大会续会----24、主持人宣布公司第二届董事会第一次会议决议和第二届监事会第一次会议决议25、董事长致词散会4NHU2001年度股东大会浙江新和成股份有限公司2001年度董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2001年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去的一年里，全公司广大干部员工为实现年度计划和目标，在各个岗位上尽心尽责，勤勤恳恳、敬业爱岗、克服困难、团结协作，为企业的发展付出了辛勤的蔻和汗水。在严峻的市场竞争中，取得了持续发展的良好势头。但由于产品降价比较大，导致利润下降比较大。2001年，公司实现产值22亿元，主营业务收入亿元，同比增长%，其中主导产品VE油产量达吨，同比增长%，VE粉产量达吨，同比增长%，VA粉产量达吨；主营业务利润万元，利润总额万元，经营活动现金净流量万元，出口创汇万美元，同比增长%，其中自营出口万美元。每股净资产元/股，每股收益元/股。1、主导产品情况：维生素E：维生素A：乙氧甲叉：芳樟醇：2、科研开发：2001年虽然没有大的项目投产，但有许多课题已进入了小试、中试，一些产品已通过了有关部门的立项审批、论证，为新一代产品上马奠定了基础。2001年公司新增国家级新产品一个，省级新产品六个。其中：1200吨/年芳樟醇通过国家经贸委组织的“国家工业性试验项目”验收。辅酶Q10被国家科技部列入国家级重点新产品；紫罗兰酮被科技部列入国家火炬计划项目；公司技术中心成为省级企业技术研究中心，并被省经贸委评为浙江省优秀技术中心。公司还被省人事厅确定为“浙江省首批博士后科研工作站试点单位”，浙江省共三...