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浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股(2001)16号关于召开2001年第一次临时股东大会的通知股东:根据公司董事会决议,定于2001年11月10日上午9:00召开2001年第一次临时股东大会。具体事项通知如下:一、会议地址:公司会议室二、会议主要议程:1、审议关联交易决策规则的议案2、审议投资管理制度的议案3、审议内部控制制度的议案三、股东因故不能出席的,可书面委托他人出席。请各股东准时于即日上午九时签到。联系人:陈晓晖联系电话:0575-6128136浙江新和成股份有限公司二00一年十月六日授权委托书兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江新和成股份有限公司二OOO年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)于该股东大会依照下列指示,就股东大会召开通知所列示议题投票,如无特殊指示,则由本公司(本人)的代表酌情决定如何投票或放弃投票。议题赞成反对弃权1审议关联交易决策规则的议案2审议投资管理制度的议案3审议内部控制制度的议案委托人姓名:委托人持股数委托人签字(盖章)委托日期委托人身份证号码受托人身份证号码受托人签字(盖章)浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股(2001)01号关于召开2000年度股东大会的通知股东:根据公司董事会决议,定于2001年6月18日上午9:00召开2000年度股东大会。具体事项通知如下:四、会议地址:公司会议室五、会议主要议程:1、审议董事会工作报告2、审议监事会工作报告3、审议2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告4、审议2000年度利润分配方案5、审议关于修改公司经营范围的议案6、审议股东大会议事规则7、审议董事会议事规则8、审议监事会议事规则9、审议总经理工作细则10、审议关于通过新的公司章程的决议11、审议公司向社会公众公开发行股票的特别决议12、审议关于在上虞受让投资项目用地的决议13、审议续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构的议案14、审议关于借款和担保事项的决议六、股东因故不能出席的,可书面委托他人出席。请各股东准时于即日上午九时签到。联系人:陈晓晖联系电话:0575-6128136浙江新和成股份有限公司二00一年五月十日授权委托书兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江新和成股份有限公司二OOO年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)于该股东大会依照下列指示,就股东大会召开通知所列示议题投票,如无特殊指示,则由本公司(本人)的代表酌情决定如何投票或放弃投票。议题赞成反对弃权1、审议董事会工作报告2、审议监事会工作报告3、审议2000年度财务决算报告和2001年度财务预算报告4、审议2000年度利润分配方案5、审议关于修改公司经营范围的议案6、审议股东大会议事规则7、审议董事会议事规则8、审议监事会议事规则9、审议总经理工作细则10、审议关于通过新的公司章程的决议11、审议公司向社会公众公开发行股票的特别决议12、审议关于在上虞受让投资项目用地的决议13、审议续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构的议案14、审议关于借款和担保事项的决议委托人姓名:委托人持股数委托人签字(盖章)委托日期委托人身份证号码受托人身份证号码受托人签字(盖章)浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股(2000)17号关于召开2000年度第二次临时股东大会的通知股东:根据本公司董事会决议,定于2000年9月3日上午9:00召开1999年第二次临时股东大会。具体事项通知如下:一、会议地点:浙江省新昌县公司3楼会议室二、会议主要议程:1)审议《参与发起浙江沃洲环保有限公司的议案》三、股东因故不能出席的,可书面委托他人出席。(授权委托书格式附后)请各股东准时于即日上午九时签到。联系人:陈晓晖联系电话:0575-6128136浙江新和成股份有限公司二OOO年八月二日附:授权出席会议委托书授权委托书兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江新和成股份有限公司二OOO年第二次临时股东大会,并代表本公司(本人)于该股东大会依照下列指示,就股东大会召开通知所列示议题投票,如无特殊指示,则由本公司(本人)的代表酌情决定如何投票或放弃投票。议题赞成反对弃权1)审议《参与发起浙江沃洲环保有限公司的议案》委托人姓名:委托人持股数委托人...

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