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2001年第一次董事会会议议程.doc
浙江新和成股份公司2001年第一次董事会会议通知时间：2001年2月11日（星期日）上午9：00起地点：公司1楼会议室参加人员：各位董事列席人员：各位监事、总助、董秘会议主持：董事长会议议题：1、听取2000年度总经理总结报告和总经理述职报告（报告人：胡总，时间9：00—10：30）2、财务部简要通报2000年未经审计的财务决算情况，实际决算方案的审议等审计报告出来后确认（报告人：石观群，时间10：30—10：40）3、通报和说明公司...
2025-05-02
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2000年董事会工作报告.doc
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作2000年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全公司干部员工，充分发扬了“求实、求质、求新、求效”的企业精神，敬业爱岗、团结协作、克服困难、开拓进取，在严峻的市场环境中，取得了较好的社会效益和经济效益，市场份额得到巩固和增加，但由于产品降价比较大，同时公司主要出口地区币种欧元的汇率一直下滑，导致利润下降较大。2000年公...
2025-05-02
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1999年董事会工作报告.doc
董事会工作报告各位来宾、各位股东：大家好！我受公司董事会委托向大家作1999年度董事会工作报告。一、公司经营情况：在过去一年中，全体干部职工各尽其责、团结协作、敬业爱岗、开拓进取、迎难而上，克服了发展速度快、技改项目多、新产品科技难度大、新职工多、原料供应不足、维生素E价格受国际市场影响波动较大等诸多不利因素，各项工作取得了巨大的成绩和长足的发展。九九年，公司实现产值12.3亿元，比去年同期增长37%，主...
2025-05-02
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浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要.doc
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
2025-05-02
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浙江新和成股份有限公司创立大会.doc
浙江新和成股份有限公司创立大会会议纪要时间：1999年2月26日地点：新昌白云山庄出席人：全体股东胡柏藩（新昌县合成化工厂董事长）张平一（发起自然人）袁益中（发起自然人）石程（发起自然人）胡柏剡（发起自然人）石观群（发起自然人）王学闻（发起自然人）石三夫（发起自然人）崔欣荣（发起自然人）王旭林（发起自然人）列席人：蒋永舟、张方治、周江明主持人：胡柏藩记录：石三夫一、体改委领导宣读浙江省人民政府证券委员...
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浙江新和成股份有限公司2001年度股东大会文件.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2002）01号关于召开2001年度股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于2002年月日上午9:00召开2001年度股东大会年会。具体事项通知如下：一、会议地点：新昌县城关镇江北路4号公司会议室二、会议主要议程：1、审议2001年度董事会工作报告；2、审议2001年度监事会工作报告；3、审议关于2001年度财务决算和2002年度财务预算的报告；4、审议2001年度利润分配方案；5、审议滚...
2025-05-02
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新和成股东大会文件（2001）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）02号2000年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年度股东大会于2001年6月18日在公司一楼会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司法律顾问和公司发行上市主承销商代表列席了会议会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：通过2000年董事会工作报告。赞成8402万股，占出席会议有表决权股份数的100%，...
2025-05-02
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新和成股东大会决议1999.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
2025-05-02
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新和成股东大会决议1999（改）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000）号1999年度股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于2000年6月20日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以普通决议案形式审议通过了以下事项：1、批准公司1999年度董事会工作报告；赞成8402万股，...
2025-05-02
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新和成股东大会记录.doc
1999年度第一次临时股东大会记录时间：1999年7月10日地点：新昌县白云山庄3楼会议室出席股东及股东代表：10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%。法人股东：合成化工厂股东代表胡柏藩代表有表决权股份7878万股自然人股东：9人张平一代表有表决权股份120万股袁益中代表有表决权股份100万股石程代表有表决权股份100万股胡柏剡代表有表决权股份63万股石观群代表有表决权股份48.2万股王学闻代表有表决权股份44.3万股...
2025-05-02
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新和成筹建报告.doc
关于浙江新和成股份有限公司筹建情况的报告建立产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度是企业发展的需要，为此，我厂于1998年9月21日成立了股份有限公司筹备领导小组。组长：胡柏藩副组长：张平一、石程、袁益中成员：胡柏剡、王学闻、石观群、崔欣荣、王旭林、石三夫以1998年6月30日为评估基准日，委托浙江资产评估公司对新昌县合成化工厂拟投入股份公司的经营性资产和相关负债进行评估（不包括土地资产）。经...
2025-05-02
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新和成1999临时股东公发.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过公司申请作...
2025-05-02
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新和成1999临时股东公发（改）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）号浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会浙江新和成股份有限公司1999年度第二次临时股东大会于1999年7月10日在浙江省新昌县本公司办公楼3楼会议室召开，与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100％，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式审议通过了以下事项：1、审议通过...
2025-05-02
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受让爱生股份股东会文件（2000）.doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2000临）02号二OOO年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2000年第一次临时股东大会于2000年3月21日在浙江省新昌县城关镇江北路4号3楼公司会议室召开，出席会议股东及股东代表10人，代表公司股份8402万股，占公司总股本的100%，符合公司章程规定。本次会议由董事长胡柏藩主持，以记名方式投票表决通过如下决议：同意受让浙江爱生药业有限公司中由新昌县合成化工厂持有...
2025-05-02
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历次股东大会表决票.doc
浙江新和成股份有限公司1999年第一次临时股东大会表决票股东名称：持股数量：股东或股东代表签署：表决事项表决赞成反对弃权一、关于公司向社会公众公开发行股票的议案二、公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案1、年产2000吨香叶酯粉技改项目2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目4、建设浙江省精细有机化工技术研究开发中心三、1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属处置议...
2025-05-02
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会议资料.doc
2001年年度股东大会浙江华立科技股份有限公司2001年年度股东大会会议议程一、到会股东及来宾情况通报，宣布开会二、审议公司2001年度董事会工作报告三、审议公司2001年度监事会工作报告四、审议公司2001年度利润分配方案五、审议修改公司章程的议案六、审议补选公司会计专业独立董事的议案七、审议《浙江华立科技股份有限公司治理准则》八、推选计票人和监票人九、投票表决十、股东发言十一、宣布表决结果十二、宣读2001年年度...
2025-05-02
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汇总表.xls
表决事项表决关于吾太木董事辞职的议案赞成反对弃权关于陈云昌董事辞职的议案关于推荐毛招鸿为公司董事的议案关于推荐王妙文为公司董事的议案关于修改公司章程部分条款的议案关于提名担任公司独立董事的议案关于提名担任公司独立董事的议案关于独立董事津贴的议案关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案关于公司公开发行股票募集资金计划投...
2025-05-02
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关于公司设立费用的报告.doc
关于公司设立费用的报告股东们、代表们、领导们：我受新昌县合成化工厂、张平一等十位发起人的委托，向大会作关于公司设立费用的报告。本次公司设立费用由下列几方面构成：一、资产评估费25000元二、土地评估费15000元三、公司验资费8550元合计48550元，请大会审核。浙江新和成股份有限公司筹备组一九九九年二月二十六日
2025-05-02
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股东大会文件(设立分公司).doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（2001）11号2001年第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年10月6日在天台县天台宾馆会议室召开。出席会议的股东代表和股东共10人，代表公司8402万股股份，占公司总股本的100%，公司总经理助理和董事会秘书等列席会议。会议由董事长主持，以记名表决方式审议通过了以下决议：公司因开展业务需要，经全体股东共同协商，一致做出申请设立分公...
2025-05-02
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股东大会通知年会(no use).doc
浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票拟募集资金项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立期间...
2025-05-02
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