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关于召开浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会的通知股东:经浙江森禾种业股份有限公司第一届第六次董事会决议,公司二OO一年第一次临时股东大会定于二OO一年十月二十六日上午9时召开,会期一天。具体事项通知如下:1、会议地点:杭州市文华大酒店23楼会议室2、会议议题:(1)审议《关于吾太木董事辞职的议案》;(2)审议《关于陈云昌董事辞职的议案》;(3)审议《关于推荐毛招鸿为公司董事的议案》;(4)审议《关于推荐王妙文为公司董事的议案》;(5)审议《关于修改公司章程部分条款的议案》;(6)审议《关于提名先生担任公司独立董事的议案》;(7)审议《关于提名先生担任公司独立董事的议案》;(8)审议《关于独立董事津贴的议案》;(9)审议《关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案》;(10)审议《关于授权公司董事会办理公司申请向社会公众公开发行股票并上市相关事宜的议案》;(11)审议《关于公司公开发行股票募集资金计划投资项目的可行性议案》;(12)审议《关于公司公开发行股票并上市后的章程草案修订议案》;(13)审议《浙江森禾种业股份有限公司关联交易决策规则》;(14)审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2001年度审计机构的议案》;(15)审议《关于公司执行八项计提资产减值准备的议案》;(16)审议《关于公司公开发行股票前滚存利润的分配政策议案》;3、公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可书面委托他人出席并表决(授权委托书附后)。联系人:周润华联系电话:0571-86772751、86772678-1828浙江森禾种业股份有限公司董事会二OO一年九月二十五日授权委托书兹委托先生(女士)代表本股东出席浙江森禾种业股份有限公司二OO一年第一次临时股东大会,并全权代表行使表决权。委托人名称:委托人持股数量:委托人签署:被委托人姓名:被委托人身份证号:被委托人签署:二OO一年月日

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