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2001年年度股东大会浙江华立科技股份有限公司2001年年度股东大会会议议程一、到会股东及来宾情况通报，宣布开会二、审议公司2001年度董事会工作报告三、审议公司2001年度监事会工作报告四、审议公司2001年度利润分配方案五、审议修改公司章程的议案六、审议补选公司会计专业独立董事的议案七、审议《浙江华立科技股份有限公司治理准则》八、推选计票人和监票人九、投票表决十、股东发言十一、宣布表决结果十二、宣读2001年年度股东大会决议十三、律师宣读法律意见书十四、散会第1页共49页2001年年度股东大会议案一：董事会2001年度工作报告各位股东：在经历了1999年和2000年连续两年的重大亏损之后，2001年公司终于重新焕发了生机。公司在华立集团的全力推进和社会各界的积极支持下，通过实施重大资产重组使公司面貌焕然一新，顺利摘下“ST”帽子，凤凰涅磐，浴火重生。受公司第三届董事会委托，现将2001年公司董事会的工作情况汇报如下：（一）公司经营情况1、主营业务的范围及其经营情况2001年7月30日，公司召开的2001年第二次临时股东大会审议批准了董事会提交的债务重组、资产出售、吸收合并等重大资产重组方案。重组后公司的资产状况得到了有效改善，主营业务由热带水果的综合加工变更为电力自动化系统产品的研制、销售和技术服务，公司的生产经营和管理运作恢复正常，并实现扭亏为盈。公司全年实现销售收入11465万元，主营业务利润3430万元，构成情况如下：业务主营业务收入主营业务成本毛利率电力自动化系统及终端10294万元6569万元36.19%饮料食品1171万元1304万元－11.36%2、主要控股公司的经营情况及业绩1）浙江华立电网控制系统有限公司注册资本1500万元，公司持有其88%的股权。该公司主营业务为电力自动化系统软件技术开发、设备安装和成果转让。截至2001年12月31日，该公司总资产1450万元，年度净利润275万元。2）浙江华立尼斯科电气有限公司注册资本100万美元，公司持有其75%的股权。该公司主营业务为电网数据采集终端产品的制造、销售。截至2001年12月31日，该公司总资产1295万元，年度净利润109万元。3）北京华立卡斯特系统控制设备有限公司（原北京卡斯特开放系统控制设备有限公司）注册资本84万美元，公司持有其80%的股权。该公司主营业务为电力自动化、电力市场、数据网络通信、专业软件领域的产品应用开发、系统集成销售，以及工程技术服务。截至2001年12月31日，该公司总资产1295万元，年度净利润-70万元。3、主要供应商、客户情况2001年，公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的76.78%，向前五名客户销售额合计占公司销售总额的87.5%。4、经营中存在的问题与困难及解决方案公司目前存在的主要问题在于涉足电力自动化产业时间不长，虽然公司的电力自动化业务在技术上具有一定的领先优势，但是市场份额还不很大。为解决这一问题，公司董事会已要求经营班子充分发挥华立集团的品牌和市场优势，加快公司市场营销队第1页共49页2001年年度股东大会伍的建设，加强市场营销力度，扩大市场占有份额，树立华立科技在业内的良好形象。（二）报告期内的投资情况1、报告期内无募集资金使用的情况。2、报告期内非募集资金使用的情况：经公司2001年第二次临时股东大会批准，公司出资6272万元吸收合并了浙江华立电力科技开发股份有限公司。目前，吸收合并的工商登记和资产过户手续已办理完毕公司已支付了77.36%的并购款项，剩余款项将在2002年8月前支付完毕。经公司2001年第三次临时股东大会批准，公司出资1200万元收购了北京卡斯特开放系统控制设备有限公司80%的股权。股权收购款项已全部支付，股权过户的工商登记手续已办理完毕。（三）报告期内财务状况和经营成果的分析报告期内，公司总资产比上年减少23098万元，主要原因是公司实施了重大的债务重组和资产出售，剥离了大部分的债务和闲置农业资产；长期负债比上年增加11611万元，主要原因是公司实施债务重组后逾期借款转为长期负债；股东权益比上年增加了11097万元，主要原因是资产重组导致合并报表范围发生变更以及公司实现盈利；主营业务利润比上年增长了3986万元，净利润比上年增长了6740万元，主要原因是...