股东大会通知年会(no use).docVIP免费

浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号关于召开1999年度第一次临时股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于1999年7月10日上午9:00召开1999年第一次临时股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：浙江省新昌县白云山庄3楼会议室二、会议主要议程：1、审议《关于公司向社会公众公开发行股票的提案》；2、审议《公司增资发行股票拟募集资金项目的议案》；3、审议《1998年6月30日至公司正式成立期间利润归属及处置方案》；4、审议《股份公司为他人提供担保有关事项的议案》。三、股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。（授权委托书格式附后）请各股东准时于即日上午九时签到。联系人：张平一联系电话：0575-6124919浙江新和成股份有限公司一九九九年五月二十二日附：授权出席会议委托书浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）01号授权委托书兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席浙江新和成股份有限公司1999年第一次临时股东大会,并代表本公司(本人)于该股东大会依照下列指示，就股东大会召开通知所列示议题投票，如无特殊指示，则由本公司(本人)的代表酌情决定如何投票或放弃投票：议题赞成（附注）反对（附注）1、2、3、4、5、6、委托人姓名：委托人持股数委托人签字（盖章）委托日期委托人身份证号码受托人身份证号码受托人签字（盖章）浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）02号1999年度第一次临时股东大会特别决议浙江新和成股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年7月10日在新昌县白云山庄3楼会议室召开。与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以特别决议案形式通过了《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》。1、审议通过公司申请作为高新技术企业向社会公众公开发行股票；2、申请向社会公众公开发行人民币普通股（A股）5000万股（最后实际发行股数和发行价格以中国证监会核准的发行额度和发行价格为准）。3、股票发行后在中国证监会指定的证券交易所上市。4、授权公司董事会办理本次股票发行及上市的事宜。5、本决议的有效期为一年，从本决议作出之日起计。赞成8402万股，占有表决权的总股数的100%，反对0股，占有表决权股数的0%，弃权0股，占有表决权股数的0%。全体董事签名：浙江新和成股份有限公司一九九九年七月十日浙江新和成股份有限公司股东大会文件浙新和成股（1999）03号1999年度第一次临时股东大会决议浙江新和成股份有限公司1999年度第一次临时股东大会于1999年7月10日在新昌县白云山庄3楼会议室召开。与会的股东及股东代表共10人，代表股份8402万股，占公司总股本8402万股的100%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经大会审议，以记名方式投票表决，以赞成票8402万股，占有表决权数总股数的100%，审议通过了公司董事会提出的《公司增资发行股票募集资金拟投资项目议案》。公司此次申请作为高新技术企业公开发行股票，募集资金将用于投资以下项目：1、年产2000吨香叶酯粉技改项目公司已建成200吨中试装置，技术风险较小，目前主要是解决放大效应问题，是公司下一步扩大生产规模、产生利润的重要项目。公司计划固定资产投资15977.51万元，流动资金4140.25万元，项目投产后，预计实现年销售收入48000万元，年均利润总额8000万元左右。2、年产700吨β-紫罗兰酮技改项目公司开发-紫罗兰酮，首先立足于年产2000吨香叶酯粉项目和年产30吨-胡萝卜素项目需要，预计公司一年需用434吨，国内香精香料市场年销售50吨，外销200多吨，市场前景较为乐观。计划固定资产投资2950万元，流动资金1100万元。3、年产5000吨维生素E粉、400吨维生素AD3粉技改项目公司VE粉的生产拟采用VE油、白炭黑和滑石粉经混合搅拌制得。VAD3粉得生产采用VA油和VD3油配以一定量BHT及乙氧喹啉做稳定剂，采用明胶和淀粉等辅料，经喷雾法制成VAD3粉微粒。这两种产品的生产工艺均成熟可靠，能耗低，收率高，产品质量好。公司计划固定资产投资2920万元。4、年产1亿袋宫宁颗粒剂项目该项目...