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中国阳光投资集团有限公司投资管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司投资管理制度一、总则第一条按照建立现代企业制度的要求，为保证股东利益，促进企业投资决策的科学化和民主化，根据《中国阳光投资集团有限公司章程》制定本制度。第二条投资管理旨在通过规范企业的投资行为，建立有效的投资风险约束机制，强化对投资活动的监管，将投资决策建立在科学的可行性研究基础之上，努力实现投资结构最优化和效益最佳化。第三条投资管理是指中国阳光投资集团有限公司（以下简...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司投资收益分配管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司投资收益分配管理制度第一条为了加强中国阳光对投资收益的管理，规范投资企业利润分配行为，特制定本管理办法。第二条本办法所指的投资企业是指中国阳光直接投资的全资子公司、控股子公司和参股子公司；投资收益管理是指中国阳光以投资者的身份决定或参与上述投资企业的利润分配决策，并依据最终的分配决策收缴利润和进行相关的帐务处理。第三条投资收益管理必须遵循下列原则1．合法性原则：中国阳光必...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司文件与档案管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司文件与档案管理制度第一条公司文件与档案实行统一管理。文件与档案的管理，要做到规范、准确、及时、安全。公司行文要克服官僚主义和文牍主义。总裁办公室是公司文件与档案的主管部门。第二条称呼规范：1)公司本部：指公司总部包括总裁办公室、人力资源部、资金财务部、资产管理部、投资管理部、审计监察部、投资银行部、研究发展部。2)各部门：指公司本部各部门及中国木材流通协会3)所属公司：指华星...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司项目库管理办法.doc
中国阳光投资集团有限公司项目库管理办法一、总则第一条项目库的定义。项目库由中国阳光投资集团有限公司投资管理部和投资银行部共同发起建立，由投资管理部具体负责管理，业务人员通过各种渠道搜集、跟踪具有投资价值的项目，将其整理入库，并对项目提供相关服务，为公司和公司客户提供投资项目选择的平台。第二条项目库设立的宗旨。项目库的宗旨是寻找和发掘优秀的项目资源，确保公司和公司客户对项目库中的项目投资具有良好...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司印信管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司印信管理制度第一条公司的印信由总裁办公室负责管理。公司财务章及法人人名印鉴由资金财务部负责管理。总裁办公室指定专人担任印信管理员，该管理员负责承担印信的全部管理责任。第二条印信种类：1)公章：经公司工商主管机构登记的公司印章；2)合同章：专用于签订各种协议、合同的印章；3)介绍信：用于证明有关事项或人员系公司认可的书面凭证；4)法人委托书：经公司法人签字确认或加盖公章的委托文件...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司员工行政处罚管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司员工行政处罚管理制度第一条本规定仅对违反行政管理制度作出。对公司所有员工适用。第二条员工违反行政管理制度，由总裁办公室负责处罚。第三条处罚种类：禁行、书面警告、公司通报、提请解聘。第四条禁行：员工未按制度规定执行，即可对员工请求事项不予办理。未按制度执行的员工对工作的延误负责。第五条书面警告：员工违反制度中的规定，由总裁办公室主任签发书面警告。书面警告需送达员工本人。并...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司运营监控管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司运营监控管理制度第一条为了使中国阳光本部能够动态地了解和掌握各全资子公司、控股公司（以下简称子公司）的经济运行状况，及时发现存在问题，提出对子公司经济运行的对策和建议，特制订本管理制度。第二条运行监控应遵循制度化、规范化和科学化的基本原则。第三条中国阳光本部运营监控包括经济运行分析、报审报告管理和审计监督三个方面（一）经济运行分析1．经济运行分析的内容。经济运行分析包括对...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司支票管理制度.doc
中国阳光投资集团有限公司支票管理制度第一条为严格公司支票的管理，特制定本制度。第二条凡在同城或一定区域范围内用于采购物资、商品交易、劳务供应、项目投资、清偿债务等款项的结算（在规定的范围限额内），都必须使用支票。第三条使用支票时经办人须填写“支票领用单”，经部门经理、财务人员、主管总裁批准签字。会计员签发支票时必须注明日期、用途、限额，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。领取支票手续不符时...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司重大决策制度.doc
中国阳光投资集团有限公司重大决策制度第一条本制度所称重大决策的范围是：中国阳光本部自身的重大决策及以股东身份对子公司行使的重大决策权。（一）公司本部自身的重大决策主要内容是：公司以资金、资产或通过融资方式直接组织的投资决策及以对子公司举债的担保。凡属以上范围内的决策，不论金额大小均应纳入重大决策程序，并经公司董事会批准。（二）对子公司行使重大决策权的主要内容包括以下四个方面：1．子公司自身的产权...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法.doc
中国阳光投资集团有限公司专家库管理办法一、总则第一条专家库的定义。专家库是由中国阳光投资集团有限公司投资管理部、投资银行部发起建立的，通过与各领域专家的合作为公司的投资和投资银行业务发展提供有力的外部支持。第二条专家库设立的宗旨。专家库的宗旨是为公司的投资和投资银行业务发展提供有力的外部支持。第三条专家库的功能。公司工作人员可以通过专家库与科技、管理、金融和市场等领域的专家建立交流平台。利用专...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司战略报告.ppt
二OO二年二月二十二日中国阳光投资集团有限公司战略报告中国北京发展战略和组织机构设计咨询第2页中国阳光投资集团有限公司2002-2-22CHINA-SUNTRUSTREPORT01新华信中国阳光项目组总共访谈人数34人中国阳光总部中国阳光总部公司领导公司领导财务部财务部人力资源部人力资源部5152312监察部监察部投资部投资部综合管理部综合管理部合计合计2192华星大厦华星大厦木材流通协会木材流通协会阳光新景阳光新景杜仲杜仲奥科亚奥科亚天津...
2025-04-28
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中国阳光投资集团有限公司组织及流程报告.ppt
2002年02月22日中国阳光投资集团有限公司组织结构及关键流程报告中国北京发展战略和组织机构设计咨询第2页中国阳光投资集团有限公司2002-02-22CHINA-SUNTRUSTREPORT02目录组织与人力资源关键管理流程制度建设发展战略和组织机构设计咨询第3页中国阳光投资集团有限公司2002-02-22CHINA-SUNTRUSTREPORT02新华信建议，中国阳光目前可采用如下组织结构股东大会董事会总裁监事会投资委员会投资副总裁财务总监行政副总裁董事会...
2025-04-28
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董事会决议一.doc
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议决议（第一号）2002年3月2日，中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议在中国阳光投资集团有限公司会议室召开。会议由公司董事长李晓斌主持，公司副董事长张志熔、王志森，董事邬振国、范予晖、宋决平参加了会议，公司副总裁黄闽、董地、财务总监刘铁良列席了会议。会议分别由中国阳光投资集团有限公司总裁张志熔、副总裁范予晖、财务总监刘铁良及北京新华信管理顾问有...
2025-04-28
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董事会通知.doc
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会各位董事：按照中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第一次会议的有关决议，中国阳光投资公司已办理完毕国家工商局的有关法律文件，公司已正式更名为中国阳光投资集团有限公司。现经公司董事长李晓斌提议，公司计划于2002年2月下旬召开中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议。现将此次会议的议题知会各位董事，请各位董事就会议议题做好准备工作。如需调阅有关资料或需增加变更...
2025-04-28
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董事会文件目录.doc
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议文件目录1.关于公司总体发展战略及组织架构的报告2.关于公司2002年组织架构及公司高层管理人员任命的报告3.关于向董事会汇报中国阳光投资集团有限公司中层管理人员的任命情况并请董事会备案的报告4.关于中国阳光投资集团有限公司2002年工作计划的报告5.关于公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告6.关于公司资金审批程序和权限及日常费用审批程序和权限的报告7.关于公司...
2025-04-28
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关于中国阳光投资集团有限公司高层管理人员任命的报告.doc
关于中国阳光投资集团有限公司高层管理人员任命的报告为完成董事会下达的工作任务，完善公司管理体系，经公司研究决定：聘请以下人员担任公司高层管理人员。请董事会讨论通过。聘任黄闽为公司常务副总裁；聘任范予晖为公司投资副总裁；聘任董地了公司行政副总裁；聘任刘铁良为公司财务总监。以上公司高层管理人员个人简历如下：范予晖：男，1964年9月15日出生，汉族，大学本科学历，会计师职称，中共党员。现任中国阳光投资集团...
2025-04-28
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关于中国阳光投资集团有限公司管理层持股实施方案的报告.doc
关于中国阳光投资集团有限公司管理层持股实施方案的报告为了防范公司高级管理人员的道德风险、激励经理层发挥其管理才能，加快公司的发展速度，真正实现股东价值的最大化，北京新华信管理顾问咨询公司为中国阳光投资集团有限公司设计了管理层持股实施方案。现特向董事会报告，请予以批准。一、管理层持股激励对象:董事长,总裁根据中国阳光投资集团有限公司(以下简称中国阳光)董事会第一次会议决议,董事会一致同意对董事长、总裁...
2025-04-28
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关于中国阳光投资集团有限公司薪酬标准的报告.doc
关于中国阳光投资集团有限公司薪酬标准的报告为科学合理地运用利益分配杠杆，促使员工努力工作，保障员工合理取得劳动报酬的权利，使公司的薪酬管理进一步规范化，并有利于董事会对公司管理费用的监控。现就公司的薪酬标准向董事会汇报，请董事会予以批准。公司的薪酬结构：基本工资+岗位津贴+绩效奖金1、每个职位的工资标准共分三个档次，每月发放80%。其余20%为绩效奖金，根据半年考核结果按半年发放，考核合格者全额发放，考...
2025-04-28
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年薪及津贴.doc
关于中国阳光投资集团有限公司董事会监事会成员及公司高级管理人员实行年薪及津贴制的报告为促进中国阳光投资集团有限公司更快地发展，鼓励公司董事会、监事会成员及公司高级管理人员为公司做出更大的贡献，根据公司的现有状况及市场情况，特就公司董事长、总裁、常务副总裁、副总裁、财务总监实行年薪制（含税）；公司副董事长、董事、监事会成员实行年度津贴制（含税）向公司董事会报告，具体内容如下：公司董事会、监事会成...
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制订制度并备案的决议.doc
中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议决议（第二号）2002年3月2日，中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议在中国阳光投资集团有限公司会议室召开。会议由公司董事长李晓斌主持，公司副董事长张志熔、王志森，董事邬振国、范予晖、宋决平参加了会议，公司副总裁黄闽、董地、财务总监刘铁良列席了会议。会议经讨论通过了如下决议：为加强公司的基础管理工作，董事会决定由中国阳光投资集团有限公司管理层尽...
2025-04-28
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