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中国阳光投资集团有限公司第一届董事会第二次会议安排会议地点:普沱山报到时间:2002年3月1日会议时间:2002年3月2日早8时30分会议参加人员:董事会成员:李晓斌、张志熔、王志森、邬振国、范予晖、宋决平监事会成员:唐东浩、唐富文、高卫平及其他列席人员会议主持人:公司董事长李晓斌会议议程:1.审议关于公司总体发展战略及组织架构的报告报告人:北京新华信管理顾问公司报告时间:20分钟2.审议关于公司2002年组织架构及公司高层管理人员任命的报告宣布公司中层以上管理人员、直属公司总经理、公司外派董事的任命并报董事备案报告人:张志熔报告时间:20分钟3.审议关于中国阳光投资集团有限公司2002年工作计划的报告报告人:范予晖报告时间:30分钟4.审议关于公司2001年度财务决算及2002年度财务预算的报告报告人:刘铁良报告时间:10分钟5.审议关于公司资金审批程序和权限及日常费用审批程序和权限的报告、关于公司对外投资审批程序和权限的报告及关于公司薪酬标准的报告报告人:刘铁良:报告时间:20分钟6.审议公司对外投资的相关决议报告人:范予晖7.审议责成管理层制订公司管理制度并报董事会备案的决议报告人:范予晖报告时间:5分钟8.审议关于关于中国阳光投资集团有限公司董事会监事会成员及公司高级管理人员实行年薪及津贴制的报告报告人:张志熔报告时间:5分钟9.审议关于实施经营者持股实施方案的报告报告人:北京新华信管理顾问公司报告时间:10分钟10.关于执行改制协议书有关事宜的进展报告报告人:张志熔、唐富文报告时间:10分钟11.讨论确定董事长提议的第三次董事会召开时间报告人:李晓斌

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