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自硬中介机构第一次协调会041017.doc
自硬项目中介机构就律师尽职调查结果召开第一次协调会地点：五矿会议室时间：2004年10月17日下午2：00－5：00与会人员：中介：律师事务所、会计师事务所、券商五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨凯捷：周弋主要内容：1、律师介绍对于中科信和中钨高新第一轮法律尽职调查情况；（1）资料情况：–自硬资料没有获得；–南宁房地产公司由于与收购无关，因此不愿意提供资料；–中科信资料较全，但其与中钨高新某些关联交易的凭证...
2025-05-07
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与锡矿山沟通财务预测041014.doc
与锡矿山领导班子沟通财务预测及方案地点：锡矿山会议室时间：2004年10月14日下午2：00－5：00与会人员：锡矿山主要领导班子成员五矿有色：黄崇彪、杨大平凯捷：周弋主要内容：1、周弋介绍财务预测内容，杨大平介绍五矿有色及锑战略，黄崇彪介绍锑行业发展概况；2、锡矿山领导班子发表意见（1）杨总：第一，对于基于现实状态基础上的财务预测没有疑义，但能否考虑今后发展的变化；第二，希望五矿能考虑整体划拨的方式；3、会议...
2025-05-07
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投资委员会讨论华锡框架协议041012.doc
投资委员会讨论华锡框架协议地点：五矿会议室时间：2004年10月12日下午3：00－5：00与会人员：五矿投资委员会成员五矿有色：张寿连、徐积清、谢曙斌、黄国平、杨大平凯捷：梁新鹏、周弋主要内容：1、黄国平介绍项目背景及方案框架2、投资委员会成员发表意见（1）肖风：第一，考虑到在五矿总公司和下属投资企业建立防火墙，是否能够用五矿下属全资子公司投资广西华锡，然后将该全资子公司整体卖给五矿有色；（2）沈翎：第一，新...
2025-05-07
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和自硬领导班子沟通方案041020.doc
和自硬领导班子沟通改制方案地点：自硬会议室时间：2004年10月20日下午3：00－5：30与会人员：自贡市经贸委刘主任自硬部分领导班子成员五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨凯捷：周弋主要内容：1.市经贸委刘主任开场白；2.李仲泽介绍自硬改制方案；3.张总：（1）总结自硬目前的问题，必须通过改制解决问题；（2）五矿提出既符合政策，又能解决企业问题的方案；（3）自硬内部程序，高层决策，职代会通过；（4）需要政府支持，...
2025-05-07
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和自贡市政府沟通方案041020.doc
和自贡市政府沟通自硬改制方案地点：自贡市宾馆会议室时间：2004年10月20日上午9：00－12：00与会人员：自贡市经贸委刘主任、庚主任自硬部分领导班子成员五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨凯捷：周弋主要内容：1.周弋介绍自硬改制方案；2.经贸委刘主任：（1）方案符合自硬重组方向，符合市里要求；（2）通过重组加快企业发展，欢迎五矿有色参与自硬改制；（3）自硬是市里重点企业，行业内重点企业，市里对于自硬改制持谨慎...
2025-05-07
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关于自硬项目财务预测和可研报告041017.doc
关于自硬项目可研报告地点：五矿会议室时间：2004年10月17日下午5：00－6：00与会人员：五矿有色：李仲泽、石刚、俞波、王龙滨凯捷：周弋主要内容：1.可研报告中明确以下几个问题（1）强调自硬的优势（2）资金来源：–钨产业所有的盈利，包括钨部2004年盈利：5000万，香炉山：5000万，厦钨：2000万；603＋赣钨：500万，厦门金鹭：3500万，共计1.6亿；–中钨高新目前的资产负债率较低，40％，可以考虑中钨高新贷款的方式；–过桥...
2025-05-07
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自硬中介机构协调会纪要 040930.doc
会议纪要项目：五矿钨业整合时间：2004年9月30日上午9：00－11：00参与人员：五矿有色李仲泽、徐积清、石刚等，天元律师事务所：王平业、宋皓，中洲会计师事务所：温秋菊；中和资产评估事务所：张丽娟，凯捷：周弋记录人员：周弋主要议题1.由五矿项目介绍前期情况；2.由凯捷介绍方案框架和后期项目时间和分工；3.各中介就项目可能的重点展开讨论；4.下一步工作计划具体内容：1、对于本次收购需要关注的问题a)收购自硬和中科信股...
2025-05-07
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自硬会议纪要 040924.doc
会议纪要项目：五矿钨产业整合时间：2004年9月22日下午2：00－6：00参与人员：五矿有色李仲泽、石刚、王龙滨，凯捷周弋记录人员：周弋主要议题1.五矿钨业整合财务预测资料收集情况；2.五矿前期和自硬，以及中科信沟通情况；3.自硬目前主要的问题；4.五矿进入自硬后可能的改变；5.凯捷设计整合方案需要其他中介机构提供资料情况；具体内容：1.五矿钨业整合财务预测资料收集情况：2.五矿前期和自硬，以及中科信沟通情况a)和自贡市...
2025-05-07
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尽职责任调查问卷（中科信）20041003.doc
中科信调查问卷北京市天元律师事务所关于广州中科信集团有限公司持有中钨高新股份情况的尽职调查问卷重要提示：为避免律师出具的文件有虚假、严重误导性内容或者有重大遗漏的情况而使公司和所有中介结构承担不必要的法律责任，准备接受本问卷调查的公司/企业应就本问卷所提问题作出全面、准确和真实的答复。本问卷所涉一切问题均为公司商业秘密，除非依法定程序并经公司许可予以披露之外，本律师事务所在任何场合不将本问卷所涉...
2025-05-07
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五矿钨业整合项目尽职调查资料调研安排（中钨高新） 041004.doc
内容资料收集人份数需要机构（一）主体资格（除提供资料外，请填写表格：各公司主体情况）1.企业法人营业执照（附2004年年检章）[如果营业执照有过变更，请提供各份营业执照]；2.公司设立时的章程及历次章程修正案；3.公司设立时及历次增资的验资报告；律师事务所3律师事务所会计师事务所评估事务所4.公司设立时的发起人协议和创立大会决议；5.中国证监会同意公开发行股票的批复；6.证券交易所同意安排上市公司股票上市的文件；...
2025-05-07
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五矿钨业整合项目尽职调查资料调研安排（自硬） 041004.doc
内容资料收集人份数需要机构（一）主体资格（除提供资料外，请填写表格：各公司主体情况）1.企业法人营业执照（附2004年年检章）[如果营业执照有过变更，请提供各份营业执照]；2.公司设立时的章程及历次章程修正案；3.公司设立时及历次增资的验资报告；4.关于公司设立的政府批文；律师事务所3律师事务所会计师事务所评估事务所5.公司2001、2002、2003年度审计报告以及2003年、2004年1-9月的财务报表（资产负债表、损益表和现金...
2025-05-07
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投资收益041004.xls
投资收益项目股票投资其他债权投资债券投资成本法权益法成本法权益法短期投资长期投资合计
2025-05-07
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关联方关系及其交易041004.xls
存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务经济性质法人代表与本公司关系存在控制关系的关联方注册资本及其变动企业名称年初数本年增加本年减少年未数存在控制关系的关联方所持股份或其权益的变动企业名称年初数本年增减期末数金额%金额%金额%不存在控制关系的关联方企业名称注册地址与本公司关系经营范围关联交易-采购货物企业名称金额金额合计2004年1-9月2003年度占年度购货%占年度购货%关联交易-销售货物企业名称金额金...
2025-05-07
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各公司主体情况.xls
版权所有北京市天元律师事务所序号12345设立第一次变更第二次变更现阶段情况1时间2企业性质34注册地址5678审批机关91011经营范围12131415验资情况16验资机关1718192021备注表1:[]公司主体资格情况提示：1、企业性质包括：有限责任公司（简称“有限”），分公司；2、注册地址为营业执照上的注册地址；3、审批机关为颁发营业执照的机关；4、验资情况请填写：到位/不到位，如分期缴纳，请写明具体情况；5、验资截止日期为验资报告...
2025-05-07
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分部资料041004.xls
分部资料项目资产总额净资产净利润行业地区小计行业地区小计公司内各行业间相互抵消合计主营业务收入主营业务成本
2025-05-07
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自贡硬质合金有限公司尽职调查大纲 20040828.doc
自贡硬质合金有限公司重组项目尽职调查提纲尽职调查大纲一、自硬改制背景材料1.改制各相关方的态度：(1)自硬董事长，总经理、副总经理对于公司改制的想法；(2)政府对本次改制的态度及条件；2.自硬现有的改制方案二、财务部分（详见财务部分调研提纲）；三、法律部分（详见法律部分调研提纲）；四、关联交易1.关联方基本情况及关联关系调查（重点调查与中钨高新的关联交易情况），取得关联交易协议、定价依据、决议等相关文件和...
2025-05-07
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自贡硬质合金厂财务预测清单040831.doc
自贡硬质合金厂财务预测资料清单1.历年会计报表及审计、评估结果1.1.近三年会计报表母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并报表附注及合并会计报表工作底稿1.2.近三年外部审计报告1.3.近三年重大资产重组事项审计、评估报告2.关于财务核算单位2.1.以独立核算的会计主体为单位的组织构架图2.2.简要描述主要主体的经营规模、生产能力等2.3.各...
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香炉山财务预测清单040831.doc
香炉山财务预测清单1.历年会计报表及审计、评估结果1.1.近三年会计报表母公司资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表及报表附注合并资产负债表、合并利润及利润分配表、合并现金流量表、合并报表附注及合并会计报表工作底稿1.2.近三年外部审计报告1.3.近三年重大资产重组事项审计、评估报告2.关于财务核算单位2.1.以独立核算的会计主体为单位的组织构架图2.2.简要描述主要主体的经营规模、生产能力等2.3.各独立核算主体...
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五矿钨业整合工作计划 040827.doc
工作计划一、本项目的重点1.本项目涉及国企的改制、收购上市公司股权，和五矿有色钨产业整合的具体操作方案而且自贡市政府希望自硬的改制在年底前完成，因此该项目具有相当的复杂性和难度，同时时间紧迫；2.凯捷认为该项目的重点主要存在于以下几个方面：（1）自硬改制：–目前自贡市政府希望五矿参与改制，而且已经和五矿沟通过，基本上由五矿参与改制在政府层面不会遭遇反对意见；–但是自硬内部出台了一个职工持股的改制方案...
2025-05-07
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尽职调查表格 zy 040901.xls
人员调查总表单位填表人：填表日期：全民职工合同工在岗人员在岗人员经营性人员非经营性人员经营性人员非经营性人员医院其他医院其他人数具备内退条件人数具备退养条件人数其他人数总人数失业保险（缴纳标准）工伤保险（缴纳标准）待岗人员下岗人员待岗人员下岗人员管理人员管理人员主营业务人员辅业人员教培中心主营业务人员辅业人员教培中心工资（元/年.人）福利费（元/年.人）养老保险(缴纳标准)医疗保险(缴纳标准)医疗费（...
2025-05-07
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