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上市公司治理准则.doc
上市公司治理准则中国证券监督管理委员会国家经济贸易委员会证监发[2002]1号二○○二年一月七日导言为推动上市公司建立和完善现代企业制度，规范上市公司运作，促进我国证券市场健康发展，根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规确定的基本原则，并参照国外公司治理实践中普遍认同的标准，制订本准则。本准则阐明了我国上市公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式，以及上市公司董事、监事、经理等高级管理人员...
2025-05-04
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东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿).doc
东风汽车有限公司控股及参股子公司管理办法(讨论稿)第一章总则第一条为了进一步加强公司对外投资项目管理，规范和完善母子公司关系，在公司统一战略方针指导下，实现可持续发展、优化资本配置结构、提升公司参与竞争能力的目标，特制定本办法。第二条本办法依据《公司法》等相关法律法规和东风汽车公司有关文件精神制订。第三条本办法适用于东风汽车有限公司范围内的控股和参股子公司。第二章管理原则第四条对子公司管理的基本...
2025-05-04
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机关管理暂行规定(部)123.doc
机机关关管管理理暂暂行行规规定定(征求意见稿)二○○三年八月东风汽车有限公司零部件事业部PartsComponentsBusinessUnit，DongfengMotorCo.,Ltd机关管理暂行规定共51页第1页录一.零部件事业部机关事务管理制度...................................21.1部机关人事劳资管理办法.........................................21.2印章及报刊管理办法.............................................41.3部机关固定资产及办公用品管理...
2025-05-04
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零部件事业部治理文件清单.doc
零部件事业部治理文件清单1章程：101东风汽车车轮有限公司102东风汽车泵业有限公司103东风汽车悬架弹簧有限公司104东风汽车传动轴有限公司105东风汽车变速箱有限公106东风散热器有限公司107东风汽车紧固件有限公司108东风活塞轴瓦有限公司109襄樊东风汽车电气有限责任公司110武汉东风冲压件有限公司111苏州东风精冲工程有限公司112东风电子科技股份有限公司113大车桥项目相关文件2部分子公司年初董事会文件201变速箱公司：20101...
2025-05-04
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零部件事业部子公司董事会工作程序.doc
零部件事业部子公司董事会工作程序一、董事会构成（独资公司、股份公司）1、人数2、构成（董事长与总经理分设、副总经理不进入董事会）3、高管人员（财务总监、董事会秘书）4、职工代表5、消极任职资格和责任二、董事会职权1、独资公司2、股份公司三、董事长对总经理授权四、董事会决策程序1、表决2、执行五、召开董事会程序1、召开董事会确立例会临时会议（提议召开、专题会议）2、召开董事会准备会前请示（时间、地点、...
2025-05-04
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东风公司零部件管理部董事管理办法（草稿）01.doc
东风公司零部件管理部董事管理办法（草稿）第一章总则第一条零部件管理部是经东风公司授权对所辖范围内的12家子公司、2个专业厂等对外投资项目承担直接管理职责的归口管理部门。为进一步加强和完善零部件管理部对外投资项目的管理，保障东风公司的股东权益不受侵害，实现外投资产的保值和增值，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，根据《公司法》及国家有关法律法规，结合东风公司实际情况，特制定本办法。第二条鉴...
2025-05-04
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东风零部件事业布董事会体系图.doc
股东大会董事会人事委员会规划委员会决策委员会零部件事业部总经理办公室总经理事业部党委会党委会办公室党委书记监事会董事会秘书东风汽车有限公司零部件事业部法人治理结构体系图
2025-05-04
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东风汽车公司派出董事管理暂行办法.doc
东风汽车公司派出董事管理暂行办法第一章总则第一条为进一步加强和完善东风汽车公司（以下简称公司）对外投资项目的管理，实现资本的保值增值和投资收益的回收，保证派出董事公正、廉洁、高效地开展工作，特制定本办法。第二条派出董事是公司在外产权的受托人，依据《公司法》、《中外合资经营企业法》、合资公司合同、章程及公司相关的管理办法开展工作。派出董事受公司委托主要通过参加董事会贯彻公司意图，参与子公司（企业...
2025-05-04
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东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法.doc
东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律、法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，忠实地履行出...
2025-05-04
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东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会.doc
东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会暂行管理办法第一章总则第一条为了建立完善的公司法人治理结构，保护股东的合法权益，以确保董事会、监事会工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会、监事会会议程序和决议内容合法有效，更好地发挥董事会的经营决策和监事会的监督保障作用。根据《公司法》和东风汽车公司司发[2002]27号文件《东风汽车公司派出董事管理暂行办法》及东风汽车有限公司授权零部件事业部代表总公...
2025-05-04
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董事会工作计划.doc
董事会工作计划一、组织与协调子公司年初董事会的召开；（2003年2-3月份）二、健全、完善董事会管理规定；（2003年2月份）三、组织子公司董事会秘书培训班；（2003年3月份）四、组织子公司董事、监事培训班；（2003年4月份）五、编写《董事会、监事会》业务学习资料第一期；（2003年5月份）六、完成董事会、监事会管理办法；（2003年6月份）七、组织与协调子公司年中董事会的召开；（2003年6-7月份）八、组织子公司董事专题调研...
2025-05-04
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01公司股权变更及变更为外商投资企业的申请.doc
关于公司变更为中外合资企业的申请报告十堰市对外经济贸易合作局：本公司为一家于年月日设立的由东风汽车工业投资有限公司控股经营的企业，投资总额为人民币万元，注册资本人民币万元，东风汽车工业投资有限公司、、和分别持有本公司%、%和%的股权。2003年6月16日，东风汽车工业投资有限公司和东风汽车有限公司——一家由东风汽车工业投资有限公司和日产自动车株式会社合资成立的中外合资经营企业签订了《关于转让有限公司出资...
2025-05-04
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02中外合资企业合同.doc
中外合资经营企业合同（样本三）目录１）定义２）公司名称、法定地址３）宗旨、经营范围４）注册资本和投资５）利润分配和亏损分担６）权利、债务和责任７）董事会８）经营管理机构９）技术投资和技术转让１０）生产计划、购买和销售１１）银行帐户和外汇安排１２）财务、会计、审计、保险１３）税务１４）公司职工的雇用、解雇及工资、福利１５）筹备期１６）工会１７）期限、解散和清算１８）不可抗力１９）保密２０）违约责...
2025-05-04
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03中外合资公司章程.doc
中外合资公司章程第一章总则第一条根据《中华人民共和国中外合资经营企业法》和中国的有关法规，中国＿＿＿＿＿＿公司（以下简称甲方）与＿＿＿＿＿＿国（或地区）＿＿＿＿＿＿公司（以下简称乙方）于＿＿＿＿年＿＿月＿＿日签定合资经营合同，组成了＿＿＿＿＿＿合资经营有限责任公司（以下简称合资公司），制定本公司章程。第二条合资公司名称为＿＿＿＿＿有限责任公司。外文名称为：＿＿＿＿＿＿＿＿＿。合资公司的法定地址...
2025-05-04
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04董事会决议（股权变更及企业性质变更）.doc
公司董事会文件公司(本公司)临时董事会决议时间：2003年月日地点：公司会议室出席董事：全体董事议题：关于本公司新合同章程和企业性质变更为外商投资企业公司(下称“本公司”)在本公司本部召开了临时董事会会议。应参加会议董事名，实际到会董事名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经协商，一致达成如下决议：1.同意本次董事会临时会议召开豁免遵守公司章程关于董事会会议通知期限的规定。2.同意东风汽车工...
2025-05-04
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05董事会成员名单.doc
公司董事会成员名单姓名职务委派方身份证号码本人签名董事长副董事长董事董事董事董事董事公司盖章二OO三年月日
2025-05-04
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06授权书.doc
法定代表人证明书同志现任我单位董事长职务，系公司法定代表人，特此证明。我单位经济性质为有限责任公司，营业执照号码为。公司（盖章）二OO三年月日授权委托证明书我授权委托（性别：年龄：岁，职务：职员）为公司办理公司股权变更与企业性质变更登记（包括代表法定代表人代为领取企业营业执照正副本原件）的代理人。此致法定代表人（签章）：二OO三年月日法定代表人证明书苗圩同志现任我单位董事长职务，系公司法定代表人，...
2025-05-04
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07声明.doc
本公司他方股东关于同意股权转让并放弃优先购买权的声明A公司：我公司作为B公司的股东，同意你公司更名后的A公司将持有的B公司的%股权转让给***公司，并就上述股权转让不可撤消的放弃我公司享有的优先购买权。****公司公司法定代表人：-----公司章日期：-------------
2025-05-04
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08示范文本.doc
关于东风活塞轴瓦有限公司变更为中外合资企业的申请十堰市对外经济贸易委员会：东风活塞轴瓦有限公司为一家于1997年12月24日设立的由东风汽车工业投资有限公司控股经营的企业，投资总额为人民币壹亿捌仟叁佰捌拾万零伍仟柒佰元，注册资本人民币壹亿捌仟叁佰捌拾万零伍仟柒佰元，东风汽车工业投资有限公司和东风（十堰）实业公司分别持有本公司95.3%和4.7%的股权。2003年6月16日，东风汽车工业投资有限公司和东风汽车有限公司—...
2025-05-04
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09外商投资企业设立登记申请书.doc
编号：注册号：外商投资企业设立登记申请书工商行政管理局：根据《中华人民共和国企业法人登记管理条例》、《中华人民共和国公司登记管理条例》规定，现向贵局申请登记注册，请予审核批准。申请企业：董事长签字：申请日期：年月日敬告1．在签署文件和填表前，申请人应当阅读过《中华人民共和国公司登记管理条例》、《中华人民共和国企业法人登记管理条例》《企业名称登记管理规定》和本申请书，并确知其享有的权利和应当承担的...
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