东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法.docVIP免费

东风汽车有限公司零部件事业部董事管理暂行办法（草稿）第一章总则第一条为了完善的公司法人治理结构，建立适应现代企业制度的管理体制，以确保合资公司的董事会工作效率和科学决策，根据《公司法》及国家有关法律、法规和东风汽车公司司发[2002]27号文件精神，保障东风汽车有限公司的股东权益不受侵害，实现东风汽车有限公司对外的投资项目的资产保值和增值目标，保证外派的董事能够公正、廉洁、高效地开展工作，忠实地履行出资人职责，特制定本办法。第二条鉴于零部件事业部所辖子公司均为具有独立法人资格的实体，对各零部件子公司的管理，主要是通过外派专、兼职董事（或高级管理人员）参与对外投资项目的日常经营决策和管理；依据法律、法规及合同、章程所规定的股东权益，通过对董事会决议的贯彻、实施，确保股东的合法权益的实现。第三条本办法适用于由东风有限公司（以下简称公司）委派到零部件事业部所属上市公司、股份公司、有限责任公司的专、兼职董事（或高级管理人员）及各子公司外派的高级管理人员。第二章外派人员管理第四条公司向对外投资项目外派人员，是指公司根据合资合同、章程和《公司法》的有关规定及实际管理的需要，向合资企业委派或推荐专、兼职董事、及其他高级管理人员。第五条外派人员管理的分工1、零部件事业部负责管理的对外投资项目，其外派人员由零部件事业部协助公司人事部选派（推荐）和考核，零部件事业部按公司有关规定对外派专、兼职董事及高级管理人员进行日常业务管理。2、零部件事业部所属子公司（专业厂）的对外投资项目，其外派人员原则上由各子公司（专业厂）负责选派（推荐）、考核和业务管理，但须报零部件事业部审查任职资格及备案；零部件事业部也可根据实际需要直接委派、推荐。第六条外派董事的任职资格、条件1、能维护东风有限公司的股东合法权益和保障公司资产的安全与增值;2、具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，具有一定的财务、法律知识，大专以上文化，中级以上职称。3、廉洁奉公、办事公道，自觉履行国家法律、法规和东风有限公司的各项决议、决定;4、符合《公司法》规定的董事、应具备的其他基本条件;5、须经培训，并取得任职资格证书;第七条外派董事的任期，根据合资合同、章程规定的董事会一届任期时间确定，任期届满可以连任，但在同一企业连续任职不得超过两届。第八条外派董事的职责、权力除合同、章程规定的职责、权力外，外派董事还具有下列职责、权力：1、督促合资各方履行合同、章程规定的职责；2、参加董事会会议时，应根据零部件事业部会议前所形成的指导意见在董事会上发表意见和行使表决权；3、参加董事会会议的外派董事，需及时向零部件事业部通报董事会决议情况并提交董事会会议全套资料（或复印件）存档；4、对经理执行董事会决议的情况进行监督和检查；5、对公司外派经理及其他管理人员任免提出意见或建议；6、定期向零部件事业部提交董事工作报告，重大问题要随时报告；7、协助公司计划财务部催收投资收益，督促合资企业向公司有关部门报送财务报表和经营情况报告等资料；8、维护东风汽车有限公司应享有的合法权益；9、接受监事会对其履行职责的合法监督和合理建议；第九条外派董事应承担的责任董事应当遵守国家有关法律、法规和合资公司合同、章程的规定，谨慎、认真、勤勉地行使所赋予的权力，忠实履行职责，维护东风有限公司的合法权益。并承担以下责任：1、因违反第八条之规定对公司造成损害的，应承担相应的责任；2、对董事会重大投资决策失误造成的公司损失承担相应的责任；3、承担《公司法》第十章规定应负的法律责任；4、董事当其自身的利益与公司和股东的利益有冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则并保证遵守以下条款，否则由此给公司和股东造成损害的，公司和股东有权要求赔偿；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。5、在其职责范围内行使权力，不得越权；6、未经委派部门和董事会授权，不得参与或进行关联交易；7、不得利用董事的地位和职权为自己或他人谋取利益；8、不得自营或为他人经营与公司同类的生产经营或者从事损害公司和股东利益的活动；9、不得利用职权收受贿赂或者...