东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会.docVIP免费

东风汽车有限公司零部件事业部董事会监事会暂行管理办法第一章总则第一条为了建立完善的公司法人治理结构，保护股东的合法权益，以确保董事会、监事会工作效率和科学决策，明确相应的责任，保证董事会、监事会会议程序和决议内容合法有效，更好地发挥董事会的经营决策和监事会的监督保障作用。根据《公司法》和东风汽车公司司发[2002]27号文件《东风汽车公司派出董事管理暂行办法》及东风汽车有限公司授权零部件事业部代表总公司依法履行所属的上市公司、股份有限公司、有限责任公司的国有资产保值增值职责，同时行使对所属企业的日常生产经营管理工作的职权，结合实际工作，特制定本办法。第二条本法适用于东风汽车有限公司零部件事业部所属的上市公司、股份有限公司、有限责任公司（以下简称公司）的董事会、监事会、董事会秘书、总经理的议事行为准则。第三条东风汽车有限公司零部件事业部内设董事会、监事会工作管理处（目前由零部件事业部规划发展处代管）是所属公司的董事会、监事会、董事会秘书、总经理工作的业务归口管理部门，主要负责日常的业务指导、学习交流、培训服务、协调组织、调研考察、配合组织人事部门对东风委派到事业部所属公司的专职、兼职董事的业务考核及业务档案管理工作。第二章董事会第四条董事会对股东会负责，是公司的经营决策机构。董事会负责经营和管理公司法人财产，行使法律、法规、规章、公司章程和股东大会赋予的职权。第五条董事长是公司法定代表人。与公司业务最高执行者的总经理的职位分开设立，以保证公司决策的科学性和高效性。第六条董事会行使以下职权：(一)负责召集股东大会，研究决定召开股东大会方案、工作报告及有关文件，并向股东大会报告工作；(二)执行股东大会的决议；(三)决定公司的经营计划和投资方案；(四)制订公司的年度财务预算方案，决策方案；(五)制订公司的利润分配方案；(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及上市的方案；(七)拟定公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解散的方案；(八)决定公司内部管理机构的设置；(九)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书，根据总经理的提名聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，决定其报酬和奖励事项；(十)制订公司章程修改方案；(十一)制定公司的基本管理制度；(十二)研究决定股东大会的决议的贯彻执行；(十三)选举或更换董事长、副董事长；(十四)由董事长提名，聘任或解聘公司总经理；(十五)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；(十六)研究和检查公司现代企业制度的建设，包括公司治理结构、信息披露制度激励和约束机制、风险监督和管理办法，对经营管理者的独立审计和评价机构以及其他相关的重大管理制度；(十七)法律、法规或公司章程和股东大会授予的其他职权。第七条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，可以指定副董事长代为召集和主持董事会会议。第八条董事会议应当由1/2以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会会议应当又本人出席，董事因故不能出席时，必须以书面委托本公司的其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。委托书中应载明法定代表人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。被委托人应于会议议程开始前将委托书送交会议秘书处（董事会秘书）。董事未出席会议，并未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。连续两次出现次情况者，建议股东大会予以撤换。监事和总经理可以列席董事会会议。第九条董事会议分为定期和临时会议。定期会议每年召开二次，其中，年初董事会议应当在当年的3月份召开完毕，年中董事会议应在当年的7月份召开完毕。如遇到紧急情况，在董事长认为必要时、监事会提议时等情况下可召集临时董事会会议。监事会根据需要在召开监事会前5日内将会议内容报告零部件事业部业务主管理部门，并获得批准后方可举行。第十条董事会定期会议或临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以电话会议形式、用传真方式或能使所有董事进行交流的通讯设备进行并做出决议，并由参加会议的董事签字...