企业管理与人力资源管理咨询项目子公司治理结构建议附件一股东会议事规则参考样本（咨询成果文件编号：012）北京新华信管理顾问有限公司2003年9月机密股东会议事规则目录第一章总则..............................................................................................................1第二章股东会提案..................................................................................................3第三章股东会召开..................................................................................................6第四章股东会表决..................................................................................................9第五章股东会决议、记录....................................................................................11第六章附则............................................................................................................13内部文件，注意保密-i-股东会议事规则股东会议事规则第一章总则第一条根据建立现代企业制度的要求,为明确股东会的议事程序,规范股东会内部机构及运作程序,充分保护股东的利益,根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定,制订本议事规则。第二条有关股东会的职权范围等,由《公司章程》做出规定。第三条股东会分为股东年会和临时股东会。股东年会每年至少召开一次并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。（1）年度股东会可以讨论本规则规定的任何事项；（2）临时股东会只对通知中列明的事项做出决议。第四条有下列情形之一的,公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东会：（1）董事人数不足公司章程规定人数的一半时；（2）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（3）董事会认为必要时；（4）监事会提议召开时；（5）公司章程规定的其他情形。第五条年度股东会和应股东或监事会的要求提议召开的股东会不得采取通讯表决方式；临时股东会审议下列事项时,不得采取通讯表决方式：（1）公司增加或者减少注册资本；（2）公司的分立、合并、解散和清算；（3）公司章程的修改；（4）利润分配方案和弥补亏损方案；（5）董事会和监事会成员的任免；（6）需股东会审议的关联交易；内部文件，注意保密1股东会议事规则（7）需股东会审议的收购或出售资产事项；（8）公司章程规定的不得通讯表决的其他事项。内部文件，注意保密2股东会议事规则第二章股东会提案第六条股东或者监事会提议董事会召开临时股东会时,应以书面形式向董事会提出会议议题和内容完整的提案。提议股东或者监事会应当保证提案内容符合法律、法规和本规则的规定。董事会在收到监事会的书面提议后应当在十五日内发出召开股东会的通知，召开程序应符合本规则相关条款的规定。第七条对于提议股东要求召开股东会的书面提案,董事会应当依据法律、法规和本规则决定是否召开股东会。董事会决议应当在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第八条董事会做出同意召开股东会决定的,应当发出召开股东会的通知,通知中对原提案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后,董事会不得再提出新的提案,未征得提议股东的同意也不得再对股东会召开的时间进行变更或推迟。第九条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规和本规则的规定,应当做出不同意召开股东会的决定,并将反馈意见通知提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东会,或者自行发出召开临时股东会的通知。第十条提议股东决定自行召开临时股东会的,应当书面通知董事会,通知的内容应当符合以下规定：（1）提案内容不得增加新的内容,否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东会的请求；（2）会议地点应当为公司所在地。第十一条对于提议股东决定自行召开的临时股东会,董事会应切实履行职责。董事会应当保证会议的正常秩序,会议费用的合理开支由公司承担。会议召开程序应当符合以下规定：（1）会议由董事会负责召集,董事、监事应当出席会议；董事长负责主持会议,董事长因特殊原因不能履行职务时,由副董事长或...
