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拟上市章程草案-修改稿NEW+.doc
浙江新和成股份有限公司章程（草案）浙江新和成股份有限公司章程(草案）二OO二年五月1浙江新和成股份有限公司章程（草案）目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第...
2025-05-02
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拟上市章程草案-修改稿NEW.doc
浙江新和成股份有限公司章程(草案）二OO二年五月1目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节独立董事第三节董事会第四节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第...
2025-05-02
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内控制度之八项计提减值准备制度.doc
股份有限公司关于“八项资产”减值准备和损失处理的内部控制制度第届董事会第次会议2002年月日审议通过）第一条根据中国证监会证监发[2001]160号《关于发布〈公开发行证券公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定〉的通知》要求，本着审慎经营，有效防范、化解资产损失风险的原则，为规范公司“八项资产”（短期投资、坏账、存货、长期投资、委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产）减值准备和损失处理的行为，依照...
2025-05-02
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居间协议书(佳伟图)NEW.doc
居间协议书甲方[委托方]：浙江新和成进出口有限公司住所地：新昌县城关镇江北路4号法定代表人：胡柏藩乙方[居间人]：广州保税区佳伟图化工有限公司住所地：广州保税区广保大道7段3楼310-2号法定代表人：王学闻鉴于：1．甲方系一家依据中国法律而设立并有效存续的有限公司，持有浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照；2．乙方系一家依据中国法律设立并有效存续的保税区内有限责任公司，持有广州市工商行政管理局颁发的企...
2025-05-02
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居间协议书（大连）NEW.doc
居间协议书甲方[委托方]：浙江新和成股份有限公司住所地：新昌县城关镇江北路4号法定代表人：胡柏藩乙方[居间人]：大连保税区新旅程国际贸易有限公司住所地：大连保税区泰华大厦736法定代表人：吴铁平鉴于：1．甲方系一家依据中国法律而设立并有效存续的股份有限公司，持有浙江省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照；2．乙方系一家依据中国法律设立并有效存续的保税区内有限责任公司，持有大连保税区工商分局颁发的企业法人...
2025-05-02
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关于股权锁定承诺.doc
浙江新和成股份有限公司全体发起人承诺书浙江新和成股份有限公司将申请发行人民币普通股并申请在创业板上市交易，根据中华人民共和国相关法律、法规及规范性文件的要求，浙江卧龙科技股份有限公司现有的全体发起人共同承诺如下：一、全体发起人共同承诺依据中华人民共和国相关法律、法规及规范性文件的要求转让持有的股份。二、在中华人民共和国相关法律、法规及规范性文件允许现有发起人转让股份的前提下，现有全体发起人保证...
2025-05-02
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关联交易决策规则.doc
新和成关联交易决策规则浙江新和成股份有限公司关联交易决策规则二零零一年度第一次临时股东大会通过第一章前言第一条本规则的制订目的在于建立健全浙江新和成股份有限公司（以下简称股份公司或本公司）法人治理结构、规范关联交易，以充分保障商事活动的公允、合理，维护公司及股东利益。第二条本规则的制订依据在于《中华人民共和国公司法》、其他中国法律、法规、中国证券监督管理委员会或其授权机构公布的规范性文件以及《...
2025-05-02
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固定资产投资计划管理条例.doc
固定资产投资计划管理条例1、总则为加强公司法人治理结构，规范公司内部投资计划管理程序，组织和落实各类投资项目的文件编制、立项申请和审批等工作，按照公司的发展战略和总体规划，依靠科技进步和技术创新，综合利用资源，优化产品结构，努力降低消耗，用较少的投入、较快的速度建成各类投资项目，促进公司发展，特制定本条例。1.1、本条例所指投资为基建、技改、大修更新及新产品开发中试项目类投资。1.2、本条例涉及到各类...
2025-05-02
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股权转让协议书（2）.doc
股权转让协议书甲方：新昌县维生素厂乙方：新昌县五马综合厂丙方：新昌县合成化工厂为转让大连新旅程国际贸易有限公司的股权，各方达成协议如下：一、大连新旅程国际贸易有限公司是由新昌县合成化工厂与新昌县维生素厂共同投资组建的有限责任公司，注册资金500万。新昌县合成化工厂出资400万元，占80%股份；新昌县维生素厂出资100万元，占20%股份。二、经协商，新昌县维生素厂在大连新旅程国际贸易有限公司的股份，全部转让给新...
2025-05-02
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股权质押承诺.doc
新昌县合成化工厂承诺浙江新和成股份有限公司经浙江省人民政府证券委员会浙证委[1999]9号文批准，于1999年4月5日登记设立。浙江新和成股份有限公司总股本为8402万元人民币，本厂持有其93.76％的股份。该公司自设立以来，本厂没有因任何民事或刑事责任而在上述股份上设置任何形式的质押；同时，在可预计的将来，本厂也不可能因该等原因在上述股份上设置任何形式的质押。特此承诺！新昌县合成化工厂二OOO年十月十日
2025-05-02
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股票期权激励机制实施方案（正本）.doc
股票期权激励机制实施方案一、股票期权激励机制主要内容股票期权（认股权）是指买卖双方按约定的价格在特定的时间买进或卖出一定数量的某种股票的权利。现代企业将这一概念借用到企业管理中而形成一种特殊股权制度，用以弥补传统的薪酬制度在解决激励问题方面的缺陷。在股票期权安排下，公司在签订合同时给予经理人和员工在未来某一特定日期以合同约定的价格购买一定数量公司股票的权利。持有这种权利的经理人和员工可以在规定...
2025-05-02
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股份奖励和认股权方案说明.doc
合成化工厂股份奖励和认股权方案设想关于上市公司认股权权和其他激励措施的制定，一直是证监会所提倡的，在最近证监会有关领导的讲话中多次提到，有关的规则已经在详细探讨中，很快可以出台。为充分发挥民营企业机制灵活产权明晰的特点，根据我公司的实际以原股份合作制时股份奖励方案为基础，再参照一些国外认股权的通行方式，拟定了一个合成化工厂层面上，既有股份奖励又有认股权方式的股权激励方案，供领导参考决策。等到有...
2025-05-02
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公司章程.doc
浙江新和成股份有限公司章程(修正草案)创业板上市后章程文本二○○○年月浙江新和成股份有限公司章程目录第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会第三节股东大会提案第四节股东大会召开第五节股东大会决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第三节董事会秘书第六章经理第七章监事会第一节监事第二节监事会第三节监事会决议第...
2025-05-02
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高管人员补偿协议（诚信义务）.doc
浙江新和成份有限公司与公司高级管理人员、核心技术人员的补充约定浙新和成（200）第号甲方：浙江新和成机股份有限公司地址：浙江省新昌县城关镇江北路4号乙方：，性别，职务.出生年月，身份证号.家庭住址.根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的实体性规定与程序性规定，现／将担任甲方的，根据《中华人民共和国劳动法》及其他法规及政策性文件的规定，经双方协商，签订聘任协议如下：一、乙方在工作中获得的甲方技术...
2025-05-02
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干部奖励（分配）问题.doc
干部奖励（分配）问题一、奖励的目的、原则1、干部奖励的目的：让真正为企业做出贡献者获得满意的奖励？留住公司需要的骨干和引进公司急需的人才？提高干部工作积极性？辛劳的补偿？提高公司的效益？增强公司凝聚力和稳定性？2、我们现阶段奖励的目的是什么？3、如何通过奖励，为提拔新干部、保持公司管理层的活力找到解决方法？4、拉大了干部与一般员工的收入差距，是好是坏？5、奖励的原则：干部的奖励有利于公司经营层的凝聚...
2025-05-02
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房屋租赁合同（样本）.doc
房屋租赁合同房屋租赁合同本合同由下列各方于二OO0年六月一日在浙江省新昌县签署：出租方：新昌县合成化工厂（下称“甲方”）住所：浙江省新昌县城关镇江北路4号承租方：浙江新和成股份有限公司（下称“乙方”）住所：浙江省新昌县城关镇江北路4号鉴于：1．甲方拥有在浙江省新昌县城关镇江北路4号拥有建筑面积为4064.28平方米的房屋，并有意将其中的建筑面积为1276.76平方米的房屋（两幢办公楼和两间门卫室）出租。2．乙方有意...
2025-05-02
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房屋租赁合同（5-31）.doc
房屋租赁合同房屋租赁合同本合同由下列各方于二OO0年六月一日在浙江省新昌县签署：出租方：新昌县合成化工厂（下称“甲方”）住所：浙江省新昌县城关镇江北路4号承租方：浙江新和成股份有限公司（下称“乙方”）住所：浙江省新昌县城关镇江北路4号鉴于：1．甲方拥有在浙江省新昌县城关镇江北路4号拥有建筑面积为4064.28平方米的房屋，并有意将其出租。2．乙方有意承租甲方上述建筑面积4064.28平方米的房屋。经友好协商，双方达...
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发起人协议.doc
浙江新和成股份有限公司发起人协议书为建立现代企业制度，优化资源配置，发挥高新技术的优势，提高企业和资本的运作效率，取得更好的经济效益和社会效益，促进企业新的发展，新昌县合成化工厂、张平一、袁益中、石程、胡柏剡、石观群、王学闻、石三夫、崔欣荣、王旭林等方经充分酝酿，共同协商决定按照《中华人民共和国公司法》和国家有关规定，本着平等互利、共同发展的原则，共同发起设立“浙江新和成股份有限公司”，现就有...
2025-05-02
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独立董事制度.doc
浙江新和成股份有限公司独立董事制度（讨论稿）为进一步完善浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，加强公司董事会决策的科学性，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，特制定公司独立董事...
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董事会议事规则.doc
浙江新和成股份有限公司董事会议事规则（股东大会通过）第一章总则第一条为规范浙江新和成机股份有限公司（以下简称“公司”）运作，完善法人治理结构，维护公司、股东的合法权益，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《公司法》及公司章程的有关规定，特制定本规则。第二条董事会是由公司股东大会选举产生的常设业务决策机构，行使公司章程及股东大会赋予的职权。董事会对股东大会负责，向其报告工作，并接受其领导和制约。...
2025-05-02
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