江苏扬州牧羊集团有限公司董事会纪要1215.docVIP免费

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江苏牧羊集团有限公司董事会会议纪要江苏牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议纪要牧羊集团有限公司董事会2002年第次会议于2002年12月15日上午8:30—下午5:30在扬州市水利培训中心二楼会议室召开,会议的主题是:审议北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目组提报的《江苏牧羊集团有限公司战略和组织结构报告》(以下简称《报告》)。会议应到董事5名,实到董事5名。会议的主要议程:1、北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目董事张江燕作牧羊咨询项目第一阶段工作的总结和所提交报告的概述(上午8:30-9:00);2、北京新华信管理顾问公司牧羊咨询项目经理李开彤讲解《报告》的思路和主要内容(上午9:00-下午1:00);3、针对《报告》进行讨论(下午2:00-5:30)。会议对《报告》进行了广泛而热烈的讨论,审议通过了《报告》,最后一致同意并形成了以下决议:1、注销中宏机械有限公司,其资产由牧羊集团有限公司收购并将中宏机械有限公司的现有业务(膨化机、制粒机等)转移到即将成立的牧羊机械有限公司经营;2、成立牧羊集团有限公司粉状饲料机械分公司(暂定名),主要负责集团有限公司现有的主机和配件的生产;3、将下料中心划归到生产管理部进行统一管理;4、同意本纪要附件中的《江苏牧羊集团有限公司组织结构优化方案》。记录人:2002年12月15日董事会成员签名:徐有辉范天铭徐斌李敏悅许荣华1江苏牧羊集团有限公司董事会会议纪要附件:《江苏牧羊集团有限公司组织结构优化方案》一、江苏牧羊集团组织结构示意图注:1.上图中的“粉状饲料机械有限公司”为暂用名;2.党组织、工会、团组织另设,不在上图中示意.2监察审计部股东大会董事会总裁层监事会战略发展委员会投资管理委员会财务中心人力资源部采购中心生产管理部市场部质量管理部研发中心成套工程有限公司仓储工程有限公司环保工程有限公司输送设备分公司钢结构分公司创日生物技术有限公司金洋电控有限公司国际事业部总裁办公室主机配件销售分公司粉状饲料机械分公司牧羊机械有限公司江苏牧羊集团有限公司董事会会议纪要3

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