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董事长董事会秘书董事会秘书室营运管理部人力资源部证券投资部计划财务部综合部工程养护部项目开发部设备管理部总经理常务副总经理副总经理总经理助理职务说明书目标•确保不违规•建立和维护投资者关系KPI•违规记录•投资者对公司的评价目标•总部预算•公司后勤•档案管理•公共关系•党/工会KPI•总部预算执行率•内部满意度(•档案管理评价•公共关系评价•党/工会事务评价目标•预算执行KPI目标职务说明书项目开发部人力资源部计划财务部证券投资部综合部营运管理部收费监控中心工程养护部目标:确保顺利•公司行政•总部预算•公共关系•档案管理•合同管理KPI:•总部预算执行率•合同评审率•内部满意度目标:确保顺利•公司预算与计划•公司财务管理•融资KPI:•公司预算执行率•现金流计划执行率•财务管理差错率**•内部满意度•部门预算执行率目标:•新项目对公司价值的贡献KPI:•新项目营业额增长率贡献比例•新项目ROE贡献比例•项目财务预测准确率•内部满意度目标:•提高公司整体人力资源素质KPI:•人均利润•人力资源预算执行率•内部满意度目标:•最低的风险•一定的收益率KPI:•年度加权平均投资收益率•风险指标****(自定义)目标:•通过优化营运策略使公路收费收入最大化和公路营运的安全、顺利运作KPI:•公路收费收入•部门预算执行率•内部满意度目标:•作为营运总调度确保营运作业的顺利、安全•确保收费监控系统在行业内领先KPI:•系统故障率•责任事故•营运投诉率•部门预算执行率•内部满意度设备管理部目标:•以最低的成本满足公司对设备的需求KPI:•设备完好率•设备利用率•责任事故****•设备预算执行率•内部满意度目标:•以合理的成本确保公路长期质量最优化KPI:•好路率•路产完好率•工程优良率•养护预算执行率•责任事故率•部门预算执行率•内部满意度管理处目标:辖区内•收费收入•营运作业顺利•道路与路产完好KPI:•收费收入•道路/路产完好率•责任事故•营运投诉率•部门预算执行率•内部满意率养护中心目标:•从技术和工程管理上确保养护工程的质量KPI:•收入•工程优良率•责任事故•部门预算执行率•内部满意度董事会秘书目标:•确保不违法规•建立与维护投资者关系KPI:•违规状况•投资者关系•部门预算执行率•内部满意度常务副总经理目标:•公司市值•新业务对公司市值的贡献KPI:•新项目营业额增长率贡献比例•新项目ROE贡献比例•人均利润副总经理目标:•公司市值•现营业务对公司市值的贡献KPI:•现营业务营业额增长率贡献比例•现营业务ROE贡献比例•好路率•责任事故•营运投诉率总经理目标:•公司市值最大化KPI:•利润增长率•ROIC董事长总经理助理财务总监职责:•财务战略•资金效率•财务风险防范•完善财务管理制度KPI:•WACC•综合税率•公司预算执行率•财务投资收益董事会秘书助理**职务说明书市值增长率增长率

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