新奥集团职能系统督导责任制度.docVIP免费

制度名称：新奥集团职能系统督导责任制度（试行）制度编号：XA/ZD0106A-2001新奥集团职能系统督导责任制度（试行）1总则1.1目的为明确集团总部监督检查职能，规范督导行为，落实集团公司和各专业集团领导及职能部门对各成员企业的监督指导责任，特制定本制度。1.2责任分类集团领导及职能部门对成员企业的监督指导责任分为三方面：（1）专业指导责任。即相关领导和职能部门对成员企业属于本专业管理的建立健全、下发制度的培训宣贯、系统人员的整体素质技能的提高是否到位、有关请示是否及时回复负有督导责任。（2）监督检查责任。即相关领导和职能部门通过既定程序和现场调研，对成员企业在专业或系统方面制度执行的偏差、管理的薄弱环节、存在的主要问题漏洞是否及时发现负有督导责任。（3）督促落实责任。即相关领导和职能部门对成员企业存在问题和薄弱环节，是否提出针对性措施、措施是否跟踪落实到位负有督导责任。1.3适用范围本制度适用于集团公司、各专业集团领导和职能部门，通过规定的信息沟通渠道和适时的现场调研，对下属成员企业进行的监督指导行为和间接责任。2督导职责2.1行政办公系统督导职责2.1.1文秘管理督导。即对成员企业文件的起草、收发、传阅、保密，指示命令的下达执行是否符合制度规定、是否出现丢失、泄密等相关问题负有督导责任。2.1.2档案管理督导。即对成员企业各类档案的收集整理、存放、传阅是否符合制度规定、是否出现丢失、泄密等相关问题负有督导责任。2.1.3公关宣传管理督导。即对成员企业在接待集团重要客人、广告宣传的方案审定、实施投放等方面是否存在失误负有督导责任。2.1.4行政管理督导。即对各成员企业办公设备购置、办公费用开支是否合理负有督导责任。2.2人力资源系统督导职责2.2.1组织机构督导。即对各成员企业机构设置是否合理、部门及基层单位职责、接口是否清晰负有督导责任。2.2.2招聘编制督导。即对各成员企业招聘活动开展、所聘人员是否适岗、岗位设置和人员编制是否合理、岗位说明是否到位负有督导责任。2.2.3考核薪酬督导。即对各成员企业工资报酬确定、保险福利到位、员工考核、奖金评定、处罚决定等是否合理负有督导责任。2.2.4晋级晋职督导。即对各成员企业干部的提拔任用、级别调整程序是否合理，标准是否公平以及员工的职业生涯规划是否清晰负有督导责任。2.2.5教育培训督导。即对各成员企业培训活动安排是否合理、开展是否及时、效果评估是否到位、资金使用是否合理、资料教材是否齐全负有督导责任。第1页共4页制度名称：新奥集团职能系统督导责任制度（试行）制度编号：XA/ZD0106A-20012.3财务系统督导职责2.3.1资产管理督导。即对各成员企业资产账目管理、资产划转摊销、折旧计提、盘存及帐务处理是否规范、是否及时负有督导责任。2.3.2成本管理督导。即对各成员企业财务预决算、成本核算、费用摊销是否规范及时，控制程序是否到位，税费缴纳是否合法合理负有督导责任。2.3.3资金管理督导。即对各成员企业现金收支、现金及有价证券保管是否符合制度规定，往来帐及债权债务记录清理是否及时负有督导责任。2.3.4报表档案管理督导。即对各成员企业报表编制、财务分析、财务档案整理是否规范、存放是否安全负有督导责任。2.4经营管理系统督导职责2.4.1制度管理督导。即对各成员企业制度体系是否健全、制定是否规范、落实是否到位、流程接口是否合理负有督导责任。2.4.2计划管理督导。即对各成员企业计划目标是否切合实际、统计报表是否准确真实、目标考核是否科学合理负有督导责任。2.4.3合同管理督导。即对各成员企业合同签订审批程序是否合理、合同履行是否到位、合同纠纷是否及时解决负有督导责任。2.4.4物资管理督导。即对各成员企业采购控制、出入库管理、库房管理和物资消耗是否合规负有督导责任。2.4.5计算机管理督导。即对各成员企业计算机采购、使用、维护以及计算机信息系统的建设是否合规负有督导责任。2.4.6服务规范督导。即对各成员企业服务用语态度、报修程序是否规范，维修是否及时、投诉处理是否及时满意负有督导责任。2.4.7市场开发督导。即对各成员企业市场调研是否到位、价格及货款回收进度是否合理、...