002_成飞集团会议决策机制优化方案建议演示版.pptVIP免费

成都飞机工业（集团）公司会议决策机制优化建议2004年6月10日秘密此报告仅供成飞集团内部使用。未经书面许可，其他机构不得擅自传阅、引用或复制。成飞议事决策机制优化建议第2页CF－REPORT目录一、会议决策机制概述二、成飞会议决策制度和议事规则建议（一）董事会会议决策制度和议事规则（二）总经理办公会议决策制度和议事规则（三）专业会议决策制度和议事规则（四）部门会议决策制度和议事规则成飞议事决策机制优化建议第3页CF－REPORT决策是企业管理工作的中心，而会议决策制度则是董事会、经营层和职能部门行使职权、履行职能的基本制度保证董事会职能部门总经理副总经理个人决策制度会议决策制度制度保证制度保证一般决策重大决策集体决策个人决策决策层次决策形式决策形式成飞议事决策机制优化建议第4页CF－REPORT会议决策制度有四种基本的形式董事会议事决策制度总经理办公会议制度专业工作会议制度部门会议制度会议决策机制董事会会议是董事会行使决策权力、履行工作职责的基本形式。总经理办公会议是以总经理为代表的经营层行使决策权力、履行工作职责的重要形式。专业工作会议是主管副总经理行使决策权力、履行工作职责的重要形式。部门会议则是各职能部门履行工作职责的重要形式。成飞议事决策机制优化建议第5页CF－REPORT成飞会议决策制度优化建议简要介绍会议名称召集人参加人会议承办人会议周期决策范围议事规则董事会会议董事长董事独立董事董事会秘书半年公司章程规定的决策事项集体决策，投票表决总经理办公会议总经理副总经理总经理助理办公室主任1－2周公司章程规定及董事会授权事项民主集中制专业工作会议副总经理分管单位分管部门副总指定的部门不定期副总经理分管领域，总经理授权范围内民主集中制部门会议部门负责人有关单位有关部门会议组织部门不定期部门职责范围内协商决定成飞议事决策机制优化建议第6页CF－REPORT目录一、会议决策机制概述二、成飞会议决策制度和议事规则建议（一）董事会会议决策制度和议事规则（二）总经理办公会议决策制度和议事规则（三）专业会议决策制度和议事规则（四）部门会议决策制度和议事规则成飞议事决策机制优化建议第7页CF－REPORT董事会会议是董事会决策的基本形式，董事会会议制度是为确保董事会有效行使决策权力而建立的一种制度保证，其议事决策内容一般限定在公司章程规定的范围内根据成飞公司章程，董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：根据成飞公司章程，董事会是集团公司的最高决策机构，同时行使成飞集团的管理和决策职能。董事会通过会议形式做出决策，会议决策应以维护出资者和公司利益为行为准则，并符合公司章程规定的职权范围：•制定公司的经营方针、发展规划和决定年度生产经营计划；•制订公司的年度财务预算方案、决算方案和决定限额以下的投资方案；•决定公司内部管理机构设置；•制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；•制订公司增加或减少注册资本的方案；•制订公司发行债券方案；•拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；•决定公司下属企业的分立、合并、停业、变更公司形式、解散和清算等重大事项；•拟订公司章程，审议批准公司的基本管理制度和经营机制重要变动方案；•提出董事长、副董事长和董事报酬的支付方式建议以及下届董事会人选的推荐意见；•经中航一集团同意，聘任、解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任、解聘公司副总经理、财务负责人，决定其报酬和奖惩；•听取并审查总经理的工作报告；•向中航一集团汇报工作，执行一集团的各项决定；•中航一集团授权公司董事会决定的其他事项。成飞议事决策机制优化建议第8页CF－REPORT董事会会议的召集人、参加人和会议形式董事会会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定副董事长或其他董事召集和主持。董事会会议的参加人员：包括公司章程规定的全体董事，为使董事会决策更加科学化，可以吸收一定的外部专家作为独立董事参加董事会，独立董事...