运德流程040419-任－修订版.pptVIP免费

2004年4月广西南宁广西运德汽车运输集团提升综合竞争力咨询-管控模式报告-广西运德管控模式报告第2页2004年4月10日保密文件，版权所有管理流程综述设计目标：完善总部监控与决策职能，明确组织各层次权限划分，理顺总部与下属企业管理关系，清晰总部各部门职能界限，提高总部管理效率。设计方法：基于新华信为运德集团提出的管理模式和组织结构设计建议及对集分权关系的要求，同时考虑到运德集团内控管理流程制度的现状与特色。设计原则：完整、清晰、高效、增值性和可操作性。广西运德管控模式报告第3页2004年4月10日保密文件，版权所有流程符号解释表示工作过程表示与本流程关联的其他流程表示文档信息表示流程中的关键文档信息表示多文档信息表示判断过程表示文件存档表示流程动作或信息的流动方向表示流程动作涉及部门或相关人表示对流程关键点的解释表示“不交叉”含义表示关键协调部门或协调人广西运德管控模式报告第4页2004年4月10日保密文件，版权所有经理办：•年度经营计划•重要工作任务执行监督反馈流程•承包经营责任制管理流程•经营信息管理流程劳人处•中基层干部的任用管理流程•对总部部门和下属公司的考核管理流程•薪酬管理流程（含整体、关键人员）生机处•线路规划管理流程•站场、班线的管理流程（含开发、调整）•保修业务协调流程•工业安全管理流程•春运组织工作管理流程•运营车辆更新、购置管理流程•服务质量管理流程计财处•财务计划、预算管理流程•下属公司收支管理流程•财务信息管理流程•资产管理安全处•车辆安全管理流程•车辆人员的保险统筹•事故处理流程•安全目标管理•各类安全活动的检查实施•驾驶员的安全管理流程投发部•多种经营规划管理流程•项目投资管理流程监审处•财务审计流程•制度审计流程•专项审计流程•中层干部监审流程运德公司关键管理流程现状梳理广西运德管控模式报告第5页2004年4月10日保密文件，版权所有经营管理部提供战略规划相关信息战略发展部经营层股东大会审核制定公司战略目标战略投资部：战略规划管理流程公司战略目标分解各公司提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供意见和建议公司战略（提案）审批制定公司战略（讨论稿）审核提出审核意见公司战略（正式稿）制定本单位战略规划发出战略规划准备通知备案每三年一次，由当年的10月开始至12月结束。广西运德管控模式报告第6页2004年4月10日保密文件，版权所有提出项目建议审核战略投资部：投资管理流程审核股东大会经营班子战略投资部编制可行性研究报告组织论证提交股东大会审议审议表决通过组织实施项目可行性研究报告提出项目发展方向审计监察部提出专业意见审计•项目价值•战略协同性•可行性广西运德管控模式报告第7页2004年4月10日保密文件，版权所有人力资源部：干部任用管理流程经营班子考核小组人力资源部执行年度考核中层干部考核办法制定干部调整方案干部留用决定年度考核结果调整吗？干部调整决定考核候选人任职意见任用吗？（续）聘任职务审核是否是否广西运德管控模式报告第8页2004年4月10日保密文件，版权所有人力资源处：下属公司干部考核薪酬管理流程经营管理部财务管理部人力资源部安全处年度财务报表考核年度工作完成情况年度承包合同统计分析安全控制指标考核安全工作结果安全考核结果岗位效益浮动工资考核规定核发管理人员工资经营考核结果核发年终奖、调整年功工资审核广西运德管控模式报告第9页2004年4月10日保密文件，版权所有审计监察部：常规审计流程得到审计通知提出审计计划被审计单位审计监察部董事长审批拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审批审计报告拟订审计决定审批执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况广西运德管控模式报告第10页2004年4月10日保密文件，版权所有审计监察部：专项审计流程被审计单位审计监察部审批审批审批了解审计目的范围、内容安排审计任务董事长得到审计通知拟订审计方案审计通知配合审计要求抽查相关资料双方交换审计意见拟订审计报告接受审计意见审计报告拟订审计决定执行审计决定下达审计决定跟踪检查执行情况广西运德管控...