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南海发展股份有限公司总经理工作细则2002年5月修订版第一章总则第一条为明确工作职责提高工作效率保障公司运作规范现根据中华人民共和国公司法南海发展股份有限公司章程和其他有关规定制定本细则第二条总经理应当遵守法律法规和公司章程的规定忠实履行职责维护公司利益当其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时应当以公司和股东的最大利益为行为准则并保证一在其职责范围内行使权利不得越权二除经公司章程规定或者股东大会在知情的情况下批准不得同本公司订立合同或者进行交易三不得利用内幕信息为自己或他人谋取利益四不得自营或者为他人经营与公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动五不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司的财产六不得挪用资金或者将公司资金借贷给他人七不得利用职务便利为自己或他人侵占或者接受本应属于公司的商业机会八未经股东大会在知情的情况下批准不得接受与公司交易有关的佣金九不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立帐户储存十不得以公司资产为本公司的股东其他法人或其他个人债务提供担保十一未经股东大会在知情的情况下同意不得泄漏在任职期间所获得的涉及本公司的机密信息第二章职责与分工第三条总经理对董事会负责行使下列职权一主持公司的生产经营管理工作并向董事会报告工作二组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案三拟订公司内部管理机构设置方案四拟订公司的基本管理制度五制定公司的具体规章六提请董事会聘任或者解聘公司副总经理财务负责人七聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员八拟定公司职工的工资福利奖惩决定公司职工的聘用和解聘九提议召开董事会临时会议十列席董事会会议十一公司章程或董事会授予的其他职权第四条总经理主持公司的生产经营管理工作拥有以下的职权一主营业务以内的公司内部项目投资单项金额在50万元至300万元之间且6个月内累计金额在1500万元以内的由总经理会议审议通过并报董事会备案后实施单项金额在50万元以内且6个月内累计金额在500万元以内1的由总经理会议审批后实施根据公司目前的经营状况主营业务范围包括供水及官窑市场二公司主营业务以内的对外经济合同金额在100万元以内的由总经理或分管副总经理审批金额在100万元至500万元之间的由总经理会议审批500万元以上的由总经理会议同意后提请投资决策委员会审批三在执行董事会决议或实施其他授权项目过程中需订立的对外经济合同由总经理会议审批四根据公司生产经营的资金需求情况在公司资产负债率40%以内总经理有权决定向银行举债贷款且贷款后资产负债率不得高于40%五在主营业务范围内及其他已经批准或已经授权的项目总经理可在以下权限内划拨资金单项资金划拨金额在200万元以内且一个月内累计总额不超过1500万元的由总经理签字批准后可以划拨超出上述权限的由总经理报董事长签字批准后方可划拨第五条总经理应当认真组织实施董事会决议公司年度计划和投资方案在实施董事会决定的投资方案时总经理可根据实际情况对原投资方案的投资金额进行调整但调整的幅度不得超过董事会所确定的投资额的20%且金额不得超过500万元总经理作出调整投资金额的决定后须报董事会备案后方可实施调整幅度超出上述限额的须经投资决策委员会批准第六条总经理应当拟订公司内部管理机构设置方案报董事会批准后实施二级以下不含二级部门的机构设置可由总经理会议决定第七条总经理应当拟定公司的基本管理制度报董事会批准后实施公司的基本管理制定包括但不限于财务会计制度员工的聘用工资福利及奖惩制度工程发包制度材料采购制度等第八条总经理拟定有关职工工资福利安全生产以及劳动保护劳动保险解聘或开除公司职工等涉及职工切身利益的问题时应当事先听取工会和职代会的意见第九条总经理应当制定公司的具体规章报董事会备案后实施第十条总经理有权聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员总经理聘任上述管理人员前由总经理会议对有关人员进行资格审核经审核通过后由总经理聘用第十一条总经理有权提请董事会聘任或解聘公司副总经理财务负责人总经理提请董事会聘请副总经理财务负责人时应当向董事会提交拟聘任人员的基本情况及有关...

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