上海新健医药工程设计有限公司股东会文件.docVIP免费

上海新健医药工程设计有限公司股东会文件沪新健股（2000）01号2000年第一次股东会决议上海新健医药工程设计有限公司2000年第一次股东大会于2000年月日在召开。与会股东及股东代表代表公司全部股权的100%，符合《公司法》和公司章程的规定。经大会审议，以记名方式投票表决，一致通过以下决议：1、审议通过公司章程。2、审议通过董事会人选：根据双方协议，确定由双方委派的下列人员：袁益中、石观群、朱汉祥、、为公司第一届董事会董事。3、审议通过监事人选：（公司规模较小，可只设1-2名监事，不设监事会）特此决议。全体股东签名：上海新健医药工程设计有限公司二000年月日上海新健医药工程设计有限公司董事会文件沪新健董（2000）01号上海新健医药工程设计有限公司第一届董事会第一次会议决议上海新健医药工程设计有限公司第一届董事会第一次会议于2000年月日在召开。出席会议的董事应到人，实到人，符合《公司法》和公司章程的规定。监事列席会议。会议审议并一致通过了以下决议：1、选举袁益中同志为上海新健医药工程设计有限公司董事长（公司法定代表人）。2、根据董事长提名，全体董事讨论决定，聘请为公司总经理。3、根据董事长提名，全体董事讨论决定，聘请为财务负责人（财务部经理）。特此决议。董事签名：上海新健医药工程设计有限公司二000年月日上海新健医药工程设计有限公司董事会文件沪新健董（2000）02号上海新健医药工程设计有限公司第一届董事会第二次会议决议上海新健医药工程设计有限公司第一届董事会第二次会议于2000年月日在召开。出席会议的董事应到名，实到名，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长主持，审议并通过了以下决议：1、审议并确定了聘用高级管理人员的合同条款。2、审议并确定了对总经理和高级管理人员的报酬。3、审议并通过了公司人事管理制度。4、审议并通过了公司财务管理制度。5、审议并通过了公司经营管理制度。特此决议。董事签名：上海新健医药工程设计有限公司二000年月日关于召开2000年度第一次股东大会的通知股东：根据本公司董事会决议，定于年月日上午9:00召开2000年第一次股东大会。具体事项通知如下：一、会议地点：二、会议主要议程：1、审议公司章程。2、审议董事会人选。3、审议通过监事人选（公司规模较小，可只设1-2名监事，不设监事会）三、股东因故不能出席的，可书面委托他人出席。（授权委托书格式附后）请各股东准时于即日上午九时签到。联系人：联系电话：上海新健医药工程设计有限公司二000年月日附：授权出席会议委托书授权委托书兹授权委托先生(女士)代表本公司(本人)出席公司2000年第一次股东大会,并代表本公司(本人)于该股东大会依照下列指示，就股东大会召开通知所列示议题投票，如无特殊指示，则由本公司(本人)的代表酌情决定如何投票或放弃投票：议题赞成（附注）反对（附注）1、2、3、4、5、6、委托人姓名：委托人持股数委托人签字（盖章）委托日期委托人身份证号码受托人身份证号码受托人签字（盖章）