管理委员会工作条例.docVIP免费

上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例北京市新华信管理顾问有限公司制作二零零三年八月内部资料注意保密上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例新华信项目组制作上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例目录上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例__________________________________________1总则__________________________________________________________________________1第一章人员构成_______________________________________________________________1第二章主要职能_______________________________________________________________1第三章工作方式和决策程序_____________________________________________________3第四章其它___________________________________________________________________4新华信项目组制作上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例总则第一条上海香溢酒业有限公司（以下简称“香溢酒业”）为了提高“香溢酒业”在制定集团发展战略以及做出重大决策过程中的民主性、科学性与效率，特成立“香溢酒业”管理委员会（以下简称“管理委员会”），并制定本工作条例。第二条管理委员会是香溢四家（上海、北京、宜宾、深圳）公司的最高经营决策机关，对四家公司内一切重大事项拥有最终的决定权。第三条管理委员会由上海香溢酒业有限公司董事长领导，并向上海香溢酒业有限公司董事会负责，为非常设机构。第一章人员构成第四条香溢酒业管理委员会由主席、委员会成员、协调人、列席人员组成。第五条主席为管理委员会会议召集人，由香溢酒业董事长担任。第六条协调人由香溢酒业总经理担任。第七条委员会成员由香溢酒业董事长、总经理以及香溢宜宾公司、深圳公司的负责人组成；第八条列席人员可以是外聘专家或者是香溢四家公司内部的其他人员，根据会议议题的需要，由管理委员会主席指定或邀请参加会议。第二章主要职能第九条管理委员会的主要职能是：1．审议并向董事会提交香溢集团发展战略；2．审议、批准香溢四家公司范围内的重大投融资计划、方案；3．审议、决定有关香溢四家公司范围内重大工程规划施工、设备采购招标结果；4．审议、批准香溢酒业重大新产品设计、开发方案；5．审议、批准香溢酒业供应商调整方案；6．审议、批准香溢重大经营政策；7．审议、批准香溢重大人力资源政策；内部文件，注意保密-1-上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例8．审议、批准香溢内部重大管理制度、流程；9．审批香溢四家公司副总经理（含总经理助理和董事长助理）以上高级管理人员的任免决定；10．对香溢四家公司范围内其他重大事项做出决定。11．主席有权决定应提交管理委员会审议、批准的重大事项。内部文件，注意保密-2-上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例第三章工作方式和决策程序第十条管理委员会实行双月例会制度与临时会议结合的工作方式；第十一条双月例会召开的时间由主席确定，并应在例会召开前至少三天通知到每个参会人员；第十二条主席有权决定召开临时会议，并应在临时会议召开至少前一天通知到每个参会人员；第十三条委员会委员有权提议召开临时会议；第十四条主席决定双月例会和临时会议的议题，并应在例会召开前至少三天、临时会议召开前一天通知所有参会者；第十五条委员会委员有权对管理委员会会议议题提出建议；第十六条主席根据议题有权决定每次会议的列席人员；第十七条每个参会成员都应就会议的议题做好充分准备，如有必要，还应准备书面材料，以提高议事的效率；第十八条所有管理委员会成员，包括主席、委员会委员、协调人、列席人员，都对公司负有诚信和勤勉的义务，不得有损害香溢酒业利益的行为；第十九条管理委员会实行主席负责制。在管理委员会委员与列席人员充分讨论并发表意见的基础上由管理委员会主席做出最终决策；第二十条协调人负责会议记录以及会议所做决议执行情况的跟踪，并向主席汇报；第二十一条管理委员会通过的决议由主席签字生效，如有必要，还应报香溢酒业董事会备案。内部文件，注意保密-3-上海香溢酒业有限公司管理委员会工作条例第四章其它第二十二条本工作条例...