神木化工薪酬与考核委员会工作制度.docVIP免费

陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目薪酬与考核委员会工作制度新华信管理顾问公司制作2003年9月陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目目录第一章总则...................................................2第二章人员组成...............................................2第三章职责权限...............................................3第四章工作程序...............................................3第五章议事规则...............................................4第六章附则...................................................5新华信管理咨询第1页陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目陕西神木化学工业有限公司董事会薪酬和考核委员会工作制度（XXXX年XX月公司第X届董事会第X次会议通过）第一章总则第一条为进一步建立健全公司高层管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。第二条薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司高层管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司高层管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。第三条本细则所称高层管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、总工程师及由总经理提请董事会认定的其他高层管理人员。第二章人员组成第四条薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由非董事长的其他董事担任，负责主持委员会工作。第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。第八条薪酬与考核委员会下设工作组作为日常办事机构，工作组成员无需是薪酬与考核委员会委员。经董事会决议通过，工作组可以设在人力资源部，负责日常工作联络和会议组织工作，提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，并执行薪酬与考核委员会的有关决议。新华信管理咨询第2页陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目第三章职责权限第九条薪酬与考核委员会的主要职责权限：（一）根据高层管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，或委托、组织、审订专业性机构制定的薪酬计划或方案；（二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；（三）审查高层管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事的薪酬计划或方案；（六）董事会授权的其他事宜。第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。第十一条薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。第四章工作程序第十二条考核与薪酬工作程序：（一）工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，公司有关部门及相关机构应根据薪酬与考核委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括：1.公司主要财务指标和经营目标完成情况；2.公司高层管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；3.高层管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；4.提供按公司业绩拟订公司薪酬规划和分配方式的有关测算依据；5.监事会的考评意见。（二）委员会每年定期进行一次考核与评价工作，一般在报告年度结束后一个半月内完成，如涉及公司董事会换届和高层管理人员聘任可进行专项考核评价，应在董事会或股东会召开前四十五天内完成。新华信管理咨询第3页陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目（三）工作组组织各董事和相关人员，按评价标准和程序，对...