Section 7 - 关键流程.pptVIP免费

西安航空动力控制工程有限责任公司关键业务流程优化报告2025年4月30日星期三11325/4/30第2页西安航控战略和组织体系优化咨询流程描述符号体系判断活动：流程图的主要组成部分，表示流程进行过程中的动作。子流程：作为某个较大流程的一个部分，表示一些活动的集合。不能用简单的活动表示，本身包含很多的活动，涉及到较多的岗位，则可做子流程处理判断：表示一些会产生YES和NO的活动。如审核，可能同意或不同意，审核这个活动就表示为一个判断。使用判断，就至少有两个输出，一个YES，一个NO。子流程A流程开始或结束审批：代表最终的决策岗位名称：活动涉及的工作岗位。放在两条虚线之间，表示两条虚线间的活动由哪个部门，哪个岗位完成。虚线：用以分隔岗位的符号，配合岗位名称使用。审批活动25/4/30第3页西安航控战略和组织体系优化咨询公司战略规划编制流程流程名称经营层开始结束提供战略规划相关信息战略规划编制主推部门战略规划部门生效日期2004年月日公司子公司战略规划职能部门决策支持层董事会审核制定公司战略目标YN公司战略目标分解经营层提供战略规划相关信息提供本部门意见和建议提供本公司意见和建议制订公司战略（提案）审批YN制定公司战略（讨论稿）审核YN作出审核意见确定公司战略（正式稿）制定本部门战略实施规划拟订规划预案并发出通知子公司战略规划流程发出战略规划准备通知审核备案审核YN25/4/30第4页西安航控战略和组织体系优化咨询公司年度经营计划制定流程流程名称经营层开始结束年度经营计划制定主推部门经营管理部生效日期2004年月日公司子公司经营管理部总经理董事会审核YN职能部门审批YN提出年度经营计划要求传达计划编制方针及要求分解经营指标编制年度计划制订公司年度经营计划汇总分计划编制公司年度计划（讨论稿）年度计划正式稿下达经营指标批复年度分计划25/4/30第5页西安航控战略和组织体系优化咨询流程名称经营层开始结束年度经营计划制定主推部门财务部生效日期2004年月日公司子公司财务部总经理董事会审核YN公司年度财务预算制定流程职能部门审批YN提出年度预算要求传达预算编制方针及预算要求分解预算指标编制年度预算制订公司年度经营计划汇总分预算编制公司年度预算（讨论稿）年度预算正式稿下达预算指标批复年度分预算25/4/30第6页西安航控战略和组织体系优化咨询公司投资项目审批流程流程名称开始提出投资方案授权范围内？N公司投资项目审批主推部门投资管理处生效日期2004年月日公司子公司董事会工作部董事会审批审批YYYNN审议出示意见方案实施结束结束结束投资管理处开始提出投资方案方案实施结束25/4/30第7页西安航控战略和组织体系优化咨询公司融资项目审批流程流程名称开始提出融资方案授权范围内？N公司融资项目审批主推部门财务部生效日期2004年月日公司子公司决策支持层董事会审批审批YYYNN审议出示意见方案实施结束结束结束财务部开始提出融资方案方案实施结束制定投资预算制定财务预算财务/计划汇签YN25/4/30第8页西安航控战略和组织体系优化咨询流程名称结束表决出示意见股东大会公司外派董事监事任免主推部门人力资源部生效日期2004年月日公司子公司人力资源部副总经理总经理YN形成决议决议公司外派董事监事任免流程开始提出外派人员用人要求董事长在子公司股东大会表决董事会审批制订外派董事监事任免提案出示意见审批审批YYNN25/4/30第9页西安航控战略和组织体系优化咨询流程名称结束董事会/监事会经营层公司外派董事监事考核主推部门投资管理处生效日期2004年月日公司子公司人力资源部投资管理处审批发出外派董事监事考核通知YN拟定考核结果报告（正式稿）公司外派董事监事考核流程开始提出外派人员考核要求董事会职能/业务部门提供相关考核信息提供相关考核信息拟订考核结果报告（提案）审核YN指定部门完成考核报告25/4/30第10页西安航控战略和组织体系优化咨询流程名称经营计划处/研发部开始结束提出技术产品可行性方案授权范围内？N总经理技术研发项目审核主推部门研发部生效日期2004年月日集团公司技术决策支持层董事会Y技术研发项目审核流程方案实施出示专业意见授权范围内？NYYN审批YN审议，形成决议传达董事...