五矿有色股份有限公司与柳州华锡集团有限公司合作方案建议.docVIP免费

五矿集团重组华锡集团并进而整合大厂矿区的方案建议（草稿040518）本方案纲要主要是为五矿领导就收购华锡集团项目与自治区领导层进行沟通时需要明确的核心问题而进行的准备。一、双方合作的基础和条件双方具有非常强的互补性。从控制资源和华锡所具有的稀缺性资源角度而言五矿应该势在必得。双方进行合作既符合目前国资委进行行业战略整合的政策和需要，也符合自治区政府进行企业改造和引入区外资金的发展战略要求。自治区政府对实现“五统一”、长期可持续开发和生产安全性的战略目标也需要五矿这样的既有足够的资金实力又是国有大企业的介入。二、合作方案-----进入的方式和条件首选的方案是由广西区政府将华锡集团的国有股权或华锡集团的整体资产加负债无偿划拨给五矿集团在广西专门为此设立的子公司。（如果采用将华锡集团的股权整体划拨给五矿在广西设立的子公司，未来五矿在广西的子公司与华锡集团就是母子公司关系，即华锡集团在重组后仍然保留法人地位；如果将华锡集团以资产加债务的方式划拨给五矿在广西子公司，华锡集团的法人地位将不复存在。二种方式各有利弊：前者操作比较容易且债务及其他风险仍然保留在原主体中；后者是区政府有关部门所希望的方式，容易得到支持，但所有的债务及风险将转移到五矿在广西的子公司身上）。可以考虑：采用划拨方式后，自治区政府仍然保留在新企业中有不多于10%---20%的股权，这样做的目的：一是仍然保留部分地方政府的利益；二是有助于地方政府进行必要的协调和支持。如果采用资产加债务的划拨方式，就由划拨后的新企业承担原华锡集团的所有债务并在广西区政府及有关部门的配合下进行债转股的操作。自治区政府应该保证划拨后的企业仍然能够实现原有的债转股预案。新企业设立后，将在广西区政府排他性的支持和配合下依法向国家主管部门申请取得对大厂矿区独家的矿业权（探矿权和采矿权）并享受广西自治区所属企业改革的全部优惠条件。新企业将保证在三年内不将华锡员工推向社会。同时，在企业内部进行改革：一是区别不同情况，在整体上实现职工身份的置换和妥善安置；二是根据实际情况和经济效益原则进行主辅分离。企业内部改革应该获得自治区政府有关优惠政策的配套支持，以降低改革成本，使之纳入企业可承受的范围。新企业将在成立后3—6个月内明确企业的发展战略本制定出具体的战略规划，包括尾矿利用、深加工和勘探三个部分。五矿集团不排除采用以华锡集团现有经评估的净资产作为基础，以增资方式进行重组的模式。但采用这种模式就必须考虑非经营性资产的剥离和企业改制成本这些因素，需要自治区政府给予分担成本的支持，比如在资产评估和净资产中酌情考虑。三、大厂矿区的重组规划1、重组的意义（1）从自治区政府角度，五矿与华锡的合作不是最终目标，其最终目标在于实现大厂矿区在一个主体下的整体开发、整体建设和整体经营，即通过“五统一”方式达到有效利用资源、长期科学开发及可持续开发和安全运营的最终目标。因此华锡集团与五矿集团的重组其重要意义即在于此，即为整体重组大厂矿区提供了一个有能力重组的平台。（2）五矿集团和华锡集团的重组必须以整体重组大厂矿区为目标，也非常有利于重组后的新企业获得105号矿体的矿业权，在自治区政府和五矿集团的配合下，将更加有利于矿业权和获得。（3）五矿集团与华锡集团合作重组大厂矿区一方面有利于政府最终目标的实现，也有利于地方政府的利益需要和地方经济的发展。2、重组大厂矿区的初步规划根据目前大厂矿区各主体利益错综复杂的现状，重组实施难度比较大现实，我们认为应该采用稳妥推进的方式，即分步进行的方式，具体规划如下：首先新企业将牵头重组大厂矿区其他国有或地方国有矿山企业：一是可以通过兼并重组；二是由这些地方企业作价对新华锡或其子公司进行重组。自治区政府及有关部门应给予具体的支持并协调解决有关问题。其次新企业在基本重组完成大厂矿区国有企业的基础上再重组其他非国有企业，具体的方式可以多种多样，视具体情况而定，但以最终能够纳入新华锡的管理和控制为目标，以有利于最终实现对大厂矿区“五统一”和长期持续开发...