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传真信函至:自:胡柏藩浙江新和成股份有限公司传真:传真:6124975电话:页数:2事宜:关于浙江越秀教育发展有限公司章程的修改建议:在认真阅读浙江越秀教育发展有限公司章程草案的基础上,结合公司法和有关法律法规,我公司同意章程草案的绝大部分内容,同时提出以下几点修改建议,请各股东考虑。1、第十九条:建议是否补充:召开股东会,应于会议召开十五日前通知全体股东。2、第二十一条:由于“一般决议”的含义不是十分明确,建议是否改为:股东会会议由股东按出资比例行使表决权。股东会决议须经代表过半数表决权的股东通过,但对公司增加或者减少注册资本,分立、合并、解散或变更公司形式以及修改公司章程的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。3、第二十五条:建议增加:三分之一以上董事可以要求召开董事会。召开董事会,应于会议召开十日前通知全体董事。4、第二十六条:建议修改为:董事会决议须经三分之二以上董事同意方能通过。董事因故不能出席会议,可委托其他董事代理行使董事职责。董事会对所以事项的决定做出会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。5、第三十五条:建议修改为:每一个会计年度终了后的3个月内制作财务会计报告,依法经审查验证,并在制成后十五日内报送公司全体股东。6、合成化工厂的全称是:新昌县合成化工厂以上建议,还请各股东商榷。顺祝商祺!胡柏藩二OOO年八月二十二日

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