新和成十一次董事会文件(2001).docVIP免费

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浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-11)01号———————————————————————————————————————第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:通过总经理工作报告。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-11)02号———————————————————————————————————————第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:通过财务部提交的2000年财务决算报告和2001年财务预算报告,并报请年度股东大会审议。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-11)04号———————————————————————————————————————第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过以下决议:续聘浙江天健会计师事务所为本公司的审计机构,聘期一年。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-11)05号———————————————————————————————————————第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,三位监事、总经理助理和董事会秘书列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,以举手表决方式,一致通过了《延长向社会公众公开发行股票的特别决议的提案》:1、公司1999年第一次临时股东大会审议通过《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》,决议公司申请作为高新技术企业公开发行股票上市,该决议自股东大会通过之日起一年内有效。公司1999年度股东大会审议通过了《关于延长向社会公众公开发行股票的特别决议有效期的决议》。2、目前,公司正积极筹备公开发行股票上市。同意公司1999年第一次临时股东大会《关于公司向社会公众公开发行股票的特别决议》继续有效,有效期自新的股东大会决议通过日起再延长一年。以上议案提请股东大会审议讨论。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十一日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董(2001-11)-03号第一届董事会第十一次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十一次会议于2001年2月11日在公司一楼会议室召开。出席会议应到董事7人,实到7人,全体监事、总经理助理和董事会秘书列席会议,符合公司法和公司章程的规定。会议由董事长主持,审议并通过了以下议案:《2000年度股份公司利润分配预案》1、按公司2000年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金,提取5%的法定公益金,不提取任意公积金;2、2000年度股利分配方案为:以2000年末股本8402万股为基数,以每10股派发人民币1.20元(含税)的比例向全体股东派发现金红利。3、该分配预案待股东会决议通过后实施。特此决议。董事签名:浙江新和成股份有限公司董事会二00一年二月十一日

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