新和成第六次-第九次董事会文件(2000).docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下议案：《1999年度股份公司利润分配预案》1、按公司1999年度实现的净利润提取10%法定盈余公积金，提取5%的法定公益金，不提取任意公积金；2、1999年度股利分配方案为：以1999年末股本8402万股为基数，以每10股派发人民币1.00元(含税)的比例向全体股东派发现金红利。3、该分配预案待股东大会决议通过后实施。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议有董事长胡柏藩主持，与会董事审议通过了以下决议：审议通过总经理工作报告。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二000年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了由财务部提交的《1999年度浙江新和成股份有限公司财务决算方案》和《2000年度浙江新和成股份有限公司财务预算方案》，该方案将最终提交股东大会审议通过。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-06号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了《关于聘请浙江天健会计师事务所为公司本次股票发行上市的审计机构和聘请天册律师事务所为专项法律顾问的议案》。1、鉴于财政部、证监会的有关规定，对发行公众股股票的公司或上市公司从事审计工作的会计师事务所必须具有证券从业资格。2、经过公司股票发行工作小组对国内具有证券从业资格的会计师事务所进行考察，工作小组对浙江天健会计师事务所的工作能力、负责态度等方面均表示满意。3、拟聘请浙江天健会计师事务所作为本公司此次股票发行上市的申报注册会计师，聘期暂定一年。4、聘请天册律师事务所为本公司此次股票发行上市的专项法律顾问。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OOO年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-05号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议通过了以下决议：1、2000年度股份公司的新产品研究开发费用继续按销售收入的3%计提；2、从2000年度起，所有子公司停止提取，改由股份公司统一提取；3、会计处理遵照《股份有限公司会计制度》。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二零零零年二月十二日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2000-06）-01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第六次会议于2000年2月12日在新昌县城关镇公司3楼会议室召开。出席会议董事应到7...