董事会文件(一届14次到二届二次)NEW.docVIP免费

浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）01号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交的申请，一致通过以下决议：公司对至2001年12月31日止的应收款和其他应收款的核查，同意对帐龄较长，确实难以收回的款项进行核销（明细见财务部提交的申请），共计445959.39元，作坏帐处理。特此决议。董事签名：浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）02号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议由胡柏藩董事长主持，与会董事审议了财务部提交关于变更会计政策的申请，一致通过以下决议：1、同意将原有的按应收款余额百分比法（应收款余额的10%）计提坏帐准备改为按帐龄分析法，计提方法为：1年期以内的应收款，按7%计提；1年期以上，2年期以内的，按15%计提；2年期以上，3年期以内的，按30%计提；3年期以上的，按50%计提。2、同意对以下会计政策作变更：根据新的《企业会计制度》和财政部财会[2001]17号文的规定，公司从2001年1月1日起增加委托贷款、固定资产、在建工程、无形资产的减值准备，执行标准为按上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值计提；开办费从原按5年平均摊销改为在生产经营当月一次性计入损益。特此决议。董事签名浙江新和成股份有限公司董事会二OO二年二月五日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）03号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就与大连新旅程、广州佳伟图续签购销协议进行了审议，胡柏藩董事长和王学闻董事作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：1、经董事会核查，认为：公司控股子公司浙江新和成进出口有限公司与大连新旅程在2001年度、公司与广州佳伟图化工有限公司在2001年度发生的购销关联交易均遵循了公平公正的市场原则，执行的价格是公允的，没有损害公司和公司股东的利益。2、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司指示浙江新和成进出口有限公司继续与关联企业大连保税区新旅程国际贸易有限公司依公允的市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。3、为充分利用双方各自的资源优势，同意公司继续与关联企业广州保税区佳伟图化工有限公司依公允市场价格及交易方式达成购销协议：双方在执行具体购销业务过程中，可具体签订有关合同，以确定购销产品的具体价格、数量、发货时间、结算方式等。4、鉴于大连新旅程、佳伟图在原料供应上的渠道优势，同意公司与其签署采购协议，双方在执行具体采购业务时，应遵照公允的市场价格和交易方式，并且公司应合理限制与其发生的交易金额及相应比例。董事签名：浙江新和成股份有限公司2002年2月5日浙江新和成股份有限公司董事会文件浙新和成董（2002-14）04号浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议浙江新和成股份有限公司第一届董事会第十四次会议于2002年2月5日在新昌县城关镇公司会议室召开。出席会议董事应到7人，实到7人，全体监事会成员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。会议就与上海翔程商贸有限公司签署购销协议进行了审议，胡柏藩董事长作为关联董事，回避表决。其他与会董事审议通过以下决议：上海翔程商贸有限公司与本公司在2001年已发生的零星少额购销交易，董事会认...