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新奥集团制度管理规定1总则1.1目的为加强制度的制定、修订、实施管理工作，维护其规范性、科学性、强制性和可行性，确保制度管理体系有序、高效运行，特制定本规定。1.2适用范围本规定适用于集团总部、专业集团及成员企业所有制度的管理。1.3体系构成1.3.1制度是指由集团总部、专业集团及各成员企业颁布、在较长时间内稳定实施的经营管理规定，包括各种以制度（狭义）、规程、办法等命名的文件。1.3.2制度体系以《新奥企业纲领》为核心，由集团制度、专业集团制度和企业制度组成。集团制度指由集团总部颁布、在整个集团范围内生效的制度。专业集团制度指由各专业集团颁布、在各自范围内生效的制度。企业制度指由成员企业颁布、在成员企业内部生效的制度。1.3.3制度按照内容的不同分为两类：基本制度和专业制度。基本制度是企业根本性、全局性、综合性的管理制度，是企业管理基本方针的集中反映。专业制度是在基本制度的指导下，对企业各项专业管理工作的范围、内容、程序、方法等所作的规定，是保证组织机构正常运行的基本条件。1.3.4制度按照重要程度、成熟程度和功能的不同分为三类：制度（狭义）、规程和办法。制度（狭义）用来反映战略、组织和职能管理要求的原则、标准、体制、体系、机制和运作方式等。规程用来反映跨部门、层级的业务运作方式，包括程序、规程、流程等。办法用来反映解决具体管理问题方案的运作过程，具有阶段性，主要包括办法、方案、措施、细则、须知等。1.4管理职责1.4.1制度管理实行集团总部、专业集团和成员企业三级管理。1.4.2集团总部经营管理中心（以下简称经营管理中心）负责集团制度的归口管理及制度建设的计划、组织、协调工作。1.4.3总裁领导集团制度建设，支持保障机构负责集团相关专业制度的制定、实施等工作。1.4.4各专业集团总经理领导本专业集团制度建设，经营管理部负责本专业集团制度的归口管理和制度建设的计划、组织、协调及制度落实的检查工作，各职能部门负责相关专业制度的制定、实施等工作。1.4.5各成员企业（总）经理领导本企业制度建设，综合办公室（或综合管理部门）负责本企业制度的归口管理和制度建设的计划、组织、协调及制度落实的检查工作，各职能部门负责相关专业制度的制定、实施等工作。1.5制定原则(1)简明扼要原则：制度内容必须重点突出，结构严谨，标点符号正确，用语、引文准确，不能产生歧义。第1页共17页制度名称：新奥集团制度管理规定制度编号：XA/ZD0101B-2002(2)规范科学原则：制度规定符合现代企业管理要求，权利职责明确，工作流程清晰，接口一目了然。(3)可操作性原则：制度规定符合企业实际情况，便于操作、考核，实施后确实能提高工作效率。(4)协调一致原则：专业制度必须与基本制度相一致，专业集团制度、企业制度必须与集团制度相一致；制度与制度之间必须一致，不一致的，除非特别说明，以先颁布的为准。(5)持续稳定原则：制度一经生效，必须在一定时期内保持不变，不得随意修改。1.6制度内容1.6.1制度（狭义）一般包括如下内容：(1)目的。(2)适用范围。(3)制定原则。(4)相关解释。即对制度中可能产生歧义的地方作出说明。(5)管理职责。即相关部门、岗位在制定并实施本制度中的职能、权限及责任。(6)程序标准。集团（专业集团）制度重在控制协调与服务，明确提出各支持保障机构（各职能部门）和成员企业必须达到的目标及必须遵守的规程；企业制度重在明确程序、方法实施的步骤、接口。(7)考核办法。提出制度的关键控制点及考核指标，明确监督检查手段及奖惩方法。(8)解释修订权限。(9)生效时间。1.6.2规程和办法的内容从简。2制度建设计划2.1计划编制2.1.1集团制度建设计划的编制2.1.1.1集团制度建设计划的编制部门是经营管理中心。2.1.1.2每年12月份，集团总部各系统根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理中心汇总、审核，报总裁审议批准，确定为集团制度建设计划。2.1.2专业集团制度建设计划的编制2.1.2.1专业集团制度建设计划的编制部门是经营管理部。2.1.2.2每年12月份，专业集团各职能部门根据本部门管理需要，提出本部门下年度制度建设计划草案。由经营管理部汇总...