07会议制度.docVIP免费

制度名称：会议管理制度制度编号：XA/ZD0405B-2000会议管理制度1会议类别1.1新奥集团召开的各种会议主要包括员工大会、股东会、董事会、监事会、参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会议。其中，股东会、董事会、监事会的有关内容参照《公司法》的有关规定。以下重点介绍对员工大会、参议会、总经理常务会、总经理办公会、生产经营例会、专业会议的具体规定。1.2员工大会1.2.1员工大会是新奥集团领导与员工广泛沟通的民主大会。1.2.2员工大会原则上一年召开两次，一次在年初，是动员大会；一次是年末，是总结大会。年中可根据实际情况临时召开。1.2.3员工大会由集团公司总经理提议召开，集团办公室秘书处具体组织实施，集团公司总经理主持，经理因公出差或由于其它原因不能主持会议时，由总经理委派其他副总主持，由集团办公室秘书处负责记录并整理会议纪要。1.2.4员工大会的主要议题是：1.2.4.1集团公司总经理宣讲新奥集团的经营理念、经营方针、管理思路、企业文化、长远规划、年度计划或年终总结、基本建设方案、重大技术改造方案、职工培训计划、留用资金分配和使用方案等内容。1.2.4.2集团公司总经理宣讲新奥集团的报酬方案、奖金分配方案、福利措施、住房分配方案和其他有关职工生活福利的重大事项、劳动保护措施、奖惩办法以及其他重要的规章制度。1.2.4.3集团公司宣讲奖惩和任免方案。1.2.5员工大会召开之后，参议会应针对其主要内容，采取个别采访、集团座谈、调查表等方式听取广大员工对大会议题的意见，反馈给集团公司总经理。1.3企业执行委员会会议制度1.3.1企业执行委员会（简称执委会）为集团公司最高经营管理决策机构。新奥集团实行总经理领导下的集体决策机制。为使企业经营管理科学化、民主化、规范化，提高工作效率，特制定本制度。1.3.2企业执行委员会会议的召集1.3.2.1执委会会议由集团公司总经理根据工作需要召集并主持。第1页共7页制度名称：会议管理制度制度编号：XA/ZD0405B-20001.3.2.2执委会会议每月召开一次。时间为每月的第一个星期日。因工作需要或特殊情况或临时召集。1.3.2.3总经理因公出差或由于其它原因不能主持会议，由总经理委派副总经理主持。1.3.3企业执行委员会研究和决策的主要问题1.3.3.1审议集团公司战略规划、经营管理政策、年度生产经营计划和目标、集团公司年度工作总结和动员报告、集团公司财务预决算报告。1.3.3.2审议集团公司管理体制与基本管理制度。1.3.3.3审议重大投资项目的可行性研究报告；审议重大新技术、新工艺、新设备的推广实施方案。1.3.3.4审议集团公司管理机构设置、劳动定员和调整方案。1.3.3.5研究、审定集团公司重大员工培训计划和实施方案。1.3.3.6审定员工工资、奖金分配方案、福利等方案。1.3.3.7确定对集团公司下属单位、个人的奖惩实施意见、方案。1.3.3.8审议并决定集团公司副主办级以上管理人员的任免。1.3.3.9通报、交流集团公司阶段性重点工作。1.3.3.10研究重要的专项工作。1.3.3.11总经理提出的其他议题。1.3.4会议的准备1.3.4.1执委会会议议题由执委会成员根据分管的工作和执委会研究、决策事项的范畴提交执委会秘书处（集团办公室秘书处代）。1.3.4.2执委会秘书处对提交和搜集到的议题进行整理后，报总经理审定具体议题和会期。1.3.4.3执委会秘书处负责会议的通知和会务准备。无特殊原因，各执委必须参加会议，有特殊原因，必须向主持人请假。1.3.4.4为提高会议效率，各议题在上会讨论之前由主讲人提前准备相关资料。执委会秘书处负责资料的分发。1.3.5执委会议题的研究与决策1.3.5.1执委会议议题的研究和决议的形成采取民主统一的方式，先由主持人或主讲人介绍议题的基本情况，经过民主讨论，最后由主持人归纳并形成决策意见。第2页共7页制度名称：会议管理制度制度编号：XA/ZD0405B-20001.3.5.2各执委会在议题讨论、表决中的发言应简洁、明了；每项议题的讨论时间由主持人掌握。1.3.5.3执委会研究决定的事项，要明确承办人和时限。1.3.5.4执委会会议纪要由秘书处负责整理，由会议主持人签发，执委会会议纪要应在三日内发至各执委。1.3.6执委会决议的实施、检查和信息反馈1.3.6...