股东会召集规则.docVIP免费

股东会议事规则美佛儿教育集团股东会召集规则第一条股东会是集团的权力机构，依法通过股东会行使职权。第二条股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行，每两次年度股东会的时间间隔不得超过十五个月。第三条有下列情形之一的，集团在事实发生之日起两个月内召开临时股东会：（一）集团未弥补的亏损达注册资产总额的三分之一时；（二）单独或者合并持有股份总数1/4（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（三）二分之一以上的董事提议时。第四条股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。董事长可邀请其他相关人员列席股东会第五条董事会应严格遵守关于召开股东会的各项规定，认真组织好股东会。全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。第六条召开股东会时，董事会应当在会议召开十五日以前通知股东。第七条股东会会议通知包括以下内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是集团的股东；（四）会议联系人姓名，电话号码。第八条股东会召开的会议通知发出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事会不得变更股东会召开的时间。因特殊原因必须延期的，应在原定股东会召开日期至少五个工作日前发布延期通知，说明延期原因及延期后的召开日期。第九条单独或者合并持有1/4（不含投票代理权）以上股份的股东（下称“提议股东”）提议召开临时股东会时，应以书面形式或E-MAIL形式向董事会提出会议议题，董事会应当依据法律、法规决定是否召开股东会。董事新华信管理咨询股东会议事规则会决议应在收到前述书面提议后十五日内反馈给提议股东。第十条董事会同意召开临时股东会的，应当发出召开股东会的通知，通知中对原议案的变更应当征得提议股东的同意。通知发出后，董事会不得再提出新的议案，未征得提议股东的同意也不得再对股东会召开的时间进行变更或推迟。第十一条董事会认为提议股东的提案违反法律、法规的规定，可做出不同意召开股东会的决定，并反馈给提议股东。提议股东可在收到通知之日起十五日内决定放弃召开临时股东会，或者自行发出召开临时股东会的通知。第十二条提议股东决定自行召开临时股东会的，应当书面通知董事会，发出召开临时股东会的通知，通知的内容应当符合以下规定：（一）议案不得增加新的内容，否则提议股东应按上述程序重新向董事会提出召开股东会的请求；（二）会议地点应当为集团所在地。第十三条对于提议股东决定自行召开的临时股东会，董事会应切实履行职责，应当保证会议的正常秩序，会议费用的合理开支由集团承担。会议召开程序应当符合以下规定：（一）会议由董事会负责召集，董事应当出席会议；董事长负责主持会议，董事长因特殊原因不能履行职务时，由副董事长或者其他董事主持；（二）董事会未能指定董事主持股东会的，会议由提议股东主持；会议召开程序应当符合法律法规及本议事规则的规定。新华信管理咨询