神木化工股东会议事规则.docVIP免费

陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目股东会议事规则新华信管理顾问公司制作2003年9月陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目目录第一章总则.................................................1第二章股东会的职权.........................................1第三章股东会的召集.........................................1第四章股东会提案...........................................1第五章股东会的召开.........................................1第六章股东会决议...........................................1第七章股东会会议记录.......................................1第八章附则.................................................1新华信管理咨询第1页陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目陕西神木化学工业有限公司股东会议事规则（XXXX年XX月公司第X届股东会第X次会议通过）第一章总则第一条为维护陕西神木化学工业有限公司和股东的合法利益，明确股东会的职责权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》，特制订本规则。第二条本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、公司董事、监事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。第三条股东会分为年度股东会与临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的六个月内举行，每两次股东定期会议之时间间隔不得超过十五个月。第四条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内按《公司章程》和本规则规定的程序召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权股份总数百分之二十五（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）三分之一以上的董事提议时；（五）三分之一以上的监事提议召开时；（六）二分之一以上独立董事联名提议召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。第五条公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东会的各项规定，认真组织好股东会。公司全体董事对于股东会的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法行使职权。第六条公司股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并依法及依本规则享有知情权、发言权、质询权和表决权等各项权利。董事长可以邀请其他相关人员列席股东会。第七条公司董事会秘书负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。新华信管理咨询第2页陕西神木化学工业有限公司管理架构规划和组织管理体系咨询项目第二章股东会的职权第八条股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或监事的报告；（六）审议批准公司年度报告；（七）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（八）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（九）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（十）对发行公司债券作出决议；（十一）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十二）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十三）修改公司章程；（十四）根据需要，对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十五）审议代表公司有表决权股份总数的百分之五以上的股东的提案；（十六）审议法律、法规和公司章程规定应当由股东会决定的其他事项。股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分。股东会讨论和决定的事项，应当依照《公司法》和《公司章程》的规定确定，年度股东会可以讨论《公司章程》规定的任何事项，临时股东会只对通知中列明的事项作出决议。第三章股东会的召集第九条公司召开股东会，董事会应当在会议召开十五日以前通知股东（在计算十五日的起...