北京京西风光旅游开发股份有限公司《股东大会议事规则》.docVIP免费

中远航运股份有限公司2002年第一次临时股东大会议题四之附件一中远航运股份有限公司股东大会议事规则第一章总则第一条为保证中远航运股份有限公司（以下简称″公司″）股东大会的正常秩序和决议的合法性，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，依据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》（下简称″规范意见″）、《上市公司治理准则》（下简称″治理准则″）及《公司章程》的有关规定，制定本议事规则。第二条公司股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力机构。股东依其所持有的股份数额在股东大会上行使表决权。第三条有关股东大会的职权范围，由公司章程作出规定。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对自身权利的处分第四条股东大会分为股东年会和临时股东大会。股东年会每年至少召开一次并应于上一个会计年度完结之后的六个月之内举行。公司在上述期限内因故不能召开年度股东大会的，应当报告上海证券交易所，说明原因并公告。第五条股东大会决定的事项，应当按照《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定确定，年度股东大会可以讨论和决定《公司章程》及本规则规定的任何事项，临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议。第六条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会。（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》规定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达股本总额的三分之一时；（三）单独或者合并持有公司有表决权的股份总额百分之十（不含投票代理权）以上的股东书面请求时；（四）董事会认为有必要时；（五）监事会提议召开时；（六）二分之一以上独立董事联名提议召开时；（七）《公司章程》规定的其他情形。第（三）项持股股数按股东提出书面要求日计算。第七条公司召开股东大会应坚持朴素从简的原则，不得给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。第二章股东大会召开方式第八条股东大会的召开方式有现场表决方式及通讯表决方式两种。第九条股东大会召开一般应以现场表决方式进行。在议案较少，议题简单的情况下，也可以采用通讯方式召开。第十条年度股东大会和应股东、独立董事或监事会的要求提议召开的股东大会不得采取通讯表决方式；临时股东大会只对通知中列明的事项作出决议；临时1中远航运股份有限公司2002年第一次临时股东大会议题四之附件一股东大会审议下列事项时，不得采取通讯表决方式：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）发行公司债券；（三）公司的分立、合并、解散和清算；（四）《公司章程》的修改；（五）利润分配方案和弥补亏损方案；（六）董事会和监事会成员的任免；（七）变更募股资金投向；（八）需股东大会审议的关联交易；（九）需股东大会审议的收购或出售资产事项；（十）变更会计师事务所；（十一）《公司章程》规定的不得通讯方式表决的其他事项。第十一条以通讯表决方式召开股东大会，公司应将大会议题全文进行公告，并公告参加表决股东的股权登记日、参加表决的时间和方式及通讯表决单的格式等通讯表决单至少应具备下列内容：股东帐号、股东姓名、身份证号、通讯地址、联系电话、表决结果（同意、反对或弃权）。第十二条以通讯表决方式召开股东大会，有权参加表决的股东应按表决时间将表决结果用传真或电子邮件传到指定的地址。没有按规定填制的表决单、字迹模糊难以辨认、不在规定的时间内送达的或因任何其它意外原因不能在规定时间内送达的表决单视为无效表决单。第三章股东大会的召集第十三条公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日（不包括会议召开当日）前以公告方式通知公司全体股东。第十四条股东大会的通知应载明下列内容：（一）会议的日期、地点和会议召开方式及期限；（二）提交会议审议的事项；（三）出席会议的人员；以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员应出席会议。出席会议人员还包括为本会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员...