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北京鼎视通软件技术有限公司董事会议事规则北京新华信管理顾问有限公司2003年12月机密董事会议事规则目录第一章总则.............................................................................................................................1第二章董事会组织结构.........................................................................................................1第三章董事会议事内容.........................................................................................................3第四章董事会提案.................................................................................................................4第五章董事会会议制度.........................................................................................................5第六章董事会决议.................................................................................................................6第七章附则.............................................................................................................................7内部文件，注意保密-i-董事会议事规则董事会议事规则第一章总则第一条为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京鼎视通软件技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。第二条董事会应当按照有关法律法规、公司章程的规定及股东会的决议履行职责，确保公司遵守法律法规的规定。第三条董事会应当以维护公司和股东的最大利益为准则，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益，对涉及公司重大利益的事项进行集体决策。第二章董事会组织结构第四条公司董事会成员共四名，另设董事会秘书一名，董事会秘书由董事长任命，并由非董事人员担任。第五条董事的基本任职资格包括：（一）能遵守公司章程，认同公司价值观，维护公司和股东长期利益；（二）具备相应决策所需的知识和能力。第六条首届董事成员由持有公司股份总数的百分之五以上的股东提名，经股东会表决通过，由股东会任命；首届之后的董事成员可以由持有公司股份总数的百分之五以上的股东或者董事会提名，经股东会表决通过，由股东会任命。第七条股东或者董事会提交董事提名议案时需获得提名董事本人同意，并要求提名董事在提名提案上签名。第八条董事的权利包括：（一）表决权，董事在董事会会议上充分发表意见，对表决事项行使表决权；（二）知情权，董事有权查阅董事会记录、公司经营信息、财务信息或约见公司经内部文件，注意保密1董事会议事规则理人员了解情况，并有权对提交会议的文件、材料提出质疑，要求说明；（三）提名权，董事对总经理、董事人选有提名权；（四）建议权，董事有向董事长提出召开临时董事会和临时股东会的建议权；（五）提案权，董事有提出董事会提案的权利。第九条董事的义务包括：（一）董事应当遵守公司章程、本规则和其他公司规章制度，忠实履行董事会决议，维护公司利益，不得利用职权为自己谋取私利；（二）董事应该本着为公司和所有股东利益负责的态度谨慎进行决策，并承担决策风险以及相应的责任；（三）除股东会批准外，董事不得同本公司订立合同或者进行交易，不得自营或与他人经营与公司同类业务；（四）董事不得泄露公司商业秘密，不得利用内部信息为自己或他人谋取利益。第十条董事任期一年，任期届满，可连选连任。董事可以在任期届满以前提出辞职。董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。第十一条董事由公司董事会组织考核，考核内容包括：（一）出席董事会的情况；（二）负责提出提案的质量；（三）参与决策的情况；（四）责任心；（五）决策能力；（六）收集和分析信息的能力。第十二条董事会在年度董事会上组织对董事考核，并根据考核结果提出下一届董事会董事成员名单提案。第十三条公司实施董事补贴制度，董事补贴标准由董事会提出，经过股东会审批后执行。第十四条董...