1－1－鼎视通股东会议事规则.docVIP专享

北京鼎视通软件技术有限公司股东会议事规则北京新华信管理顾问有限公司2003年12月机密股东会议事规则目录第一章总则.............................................................................................................................1第二章股东会职权.................................................................................................................1第三章股东会提案.................................................................................................................1第四章股东会会议制度.........................................................................................................2第五章股东会决议.................................................................................................................4第六章股东会会议记录.........................................................................................................5第七章附则.............................................................................................................................5内部文件，注意保密-i-股东会议事规则股东会议事规则第一章总则第一条为维护北京鼎视通软件技术有限公司和股东的合法利益，明确股东会的职责权限，保证股东会规范、高效运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京鼎视通软件技术有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》），特制订本规则。第二条本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、董事、总经理、董事会秘书和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。第二章股东会职权第三条股东会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：（一）修改公司章程；（二）审批公司重大投资和融资方案；（三）选举和更换董事；（四）审批董事考核和薪酬方案；（五）审批公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审批公司的利润分配方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）审批公司股权激励方案；（九）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十）《公司法》和公司章程规定的其他事项。第三章股东会提案第四条股东会的提案是针对应当由股东会讨论的事项所提出的具体提案。第五条股东会提案应当符合下列条件：内部文件，注意保密1股东会议事规则（一）内容与法律、法规和章程的规定不相抵触，并且属于公司经营范围和股东会职责范围；（二）有明确议题和具体决议事项；（三）以书面形式提交董事会。第六条股东会提案由股东或者董事会提出。第七条其中股东提出的提案，由拥有（单独或者合并拥有）5％股权以上股东提出。股东提出的股东会提案包括董事任免方案。第八条董事会提出的提案，可以由董事或者总经理提出，经过董事会审议通过后方可作为股东会提案。董事会提出的股东会提案包括：（一）公司章程修改提案；（二）公司重大投资和融资方案；（三）公司股权激励方案；（四）董事薪酬考核方案；（五）公司利润分配方案；（六）公司增加或者减少注册资本提案、解散和清算等提案；（七）公司年度财务预算和财务决算。第九条股东会会议提案应在股东会会议通知发出前确定，并将提案的内容对所有股东予以充分披露。第四章股东会会议制度第十条股东会分为年度股东会与临时股东会。第十一条年度股东会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束后的45天内举行。第十二条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起10天以内按《公司章程》和本规则规定的程序召开临时股东会：（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于章程所定人数的三分之二时；（二）单独或者合并持有公司股份总数25％以上的股东提议时；（三）二分之一以上的董事提议时；（四）《公司章程》规定的其他情况。第十三条股东会由董事会召集，年度股东会应于会议召开10日前书面通知全体股内部文件，注意保密2股东会议事规则东。临时股东会应在会议召开5日前书面通知全体股东。第十四条股东会会议通知...