乌苏里江药业治理结构报告-1219.pptVIP免费

黑龙江乌苏里江制药有限公司公司法人治理结构报告2025年5月2日星期五版权所有、不得翻印第2页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司乌苏里江药业公司法人治理情况梳理※※版权所有、不得翻印第3页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司乌苏里江药业公司法人治理结构的现状有以下几个特点乌苏里江药业虽形成了股东会、董事会和经理层三级治理机构，但股东会和董事会没有很好的行使其职权。乌苏里江药业虽形成了股东会、董事会和经理层三级治理机构，但股东会和董事会没有很好的行使其职权。乌苏里江药业的大股东直接负责公司的经营管理活动，董事会的部分成员同时担任公司的重要管理职务。乌苏里江药业的大股东直接负责公司的经营管理活动，董事会的部分成员同时担任公司的重要管理职务。乌苏里江药业董事会成员的组成结构比较单一，同时高级专业人员比较欠缺。乌苏里江药业董事会成员的组成结构比较单一，同时高级专业人员比较欠缺。乌苏里江药业重大决策缺乏规范的流程，难以保证决策结果的合理性和科学性。乌苏里江药业重大决策缺乏规范的流程，难以保证决策结果的合理性和科学性。乌苏里江药业目前股权结构由一个绝对控股大股东和四个相对小股东组成。乌苏里江药业目前股权结构由一个绝对控股大股东和四个相对小股东组成。版权所有、不得翻印第4页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司乌苏里江药业股权结构目前由一个控股大股东和四个相对小股东构成黑龙江省小岭水泥有限公司哈尔滨晓升广告有限公司黑龙江省春天药业有限公司黑龙江省牡丹江农垦乌苏里江医药科技开发有限公司美国李氏国际集团股份有限公司黑龙江乌苏里江制药有限公司虎林总厂哈尔滨分公司迎春分公司宝清分公司佳大制药有限公司王树贵哈尔滨至诚研究所曹民周锦江王龙勤闫淑梅姜宏志其它20人……李丰茂69.69%6.19%3.98%3.32%2.57%2.21%12.04%90%9%10%1%25.6%50%54.4%版权所有、不得翻印第5页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司目前的一股独大的股权结构可能会导致公司法人治理结构出现以下问题•难以形成良好的公司法人治理制衡机制，制度订立后难以得到有效的实施•公司的决策由个人直接决定，决策流程缺乏民主性，同时公司决策缺乏必要的监督•股东利益无法得到平等的对待，特别是小股东的利益难以得到很好的保障•大股东同时充当管理者，造成公司的所有权和经营权的高度统一一股独大，以及大股东对公司管理的绝对控制版权所有、不得翻印第6页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或者监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对发行公司债券作出决议；（十）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十一）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十二）修改公司章程。目前乌苏里江药业股东会虽然每年召开一次，但基本流于形式，没有体现其公司最高管理机构的职能按照《公司法》的规定，股东会应该具有以下职能职能缺位版权所有、不得翻印第7页公司法人治理结构报告黑龙江乌苏里江制药有限公司乌苏里江药业的董事会也没有很好的起到公司法人治理结构中的核心决策作用此外，对于下列《公司法》赋予的权利乌苏里江药业的董事会也没有合理的运用：决定公司的经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；聘任或者解聘公司经理（总经理）（以下简称经理），根据经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；制定公司的基本管理制度。乌苏里江药业董事会管理现状：对于公司总体发展战略，董事会没有建立合理的计划流程和修改流程，战略决策仅凭高管的个人想法；对于公司重大投资决策，董事会没有起到项目评估和项目决策的...