1奥康集团有限公司董事会工作细则.docVIP免费

奥康集团有限公司董事会工作细则北大纵横管理咨询公司二零零二年十二月奥康集团有限公司董事会工作细则目录第一章总则.................................................................................................................................2第二章董事会的职权.................................................................................................................2第三章董事.................................................................................................................................3第四章董事会的组成.................................................................................................................6第五章外部董事........................................................................................................................8第六章董事长产生及任职资格...............................................................................................9第七章董事会组织机构...........................................................................................................11第八章董事会工作程序...........................................................................................................12第九章其他...............................................................................................................................131奥康集团有限公司董事会工作细则第一章总则第一条为规范公司董事会内部机构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本细则。第二条公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对全体股东负责；董事会对外代表公司。第二章董事会的职权第三条董事会依据法律、法规、公司章程及本细则的规定行使职权。第四条董事会行使下列职权：（一）受全体股东的委托，负责经营和管理公司的法人财产；（二）执行全体股东的决议；（三）决定年度投资计划、年度生产经营计划和审计工作计划；（四）审核公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案。董事会受股东会委托决定投资方案。公司在经营中涉及资产出租和出售、委托经营、借款等事项时，董事会授权公司总裁对涉及金额占公司最近一期经审计的净资产额20%以下的上述事项予以处置。（五）审查批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审查批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）审查批准公司增减注册资本的方案；（八）审查批准公司合并、分立、解散的方案；(九)决定公司年度借款总额，决定公司资产用于融资的抵押额度；（十）在股东会授权的范围内，决定公司的投资风险、资产抵押及担保事项；（十一）决定设立相应的董事会工作机构，决定公司内部管理机构的设置；（十二）聘任或者解聘公司总裁。根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总2奥康集团有限公司董事会工作细则经理、营销总公司总经理、财务负责人，并决定其报酬和奖惩事项；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；（十六）提出公司的破产申请；（十七）法律、法规或公司章程规定，以及全体股东授予的其它职权。第三章董事第五条公司董事为自然人。董事不需持有公司股份。董事的任期每届为二年。董事任期届满，可以连选或连任。董事在任期届满前，全体股东不得无故解除其职务。第六条有下列情形之一者，不得担任董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪，或者破坏社会经济秩序罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年者；（三）担任因经营管理不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理并对该公司、企业的破产负有个人...